本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合 授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向合作银行申请不超 过 6 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于办理各类融资业务，包 括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保 函、中期票据授信等。上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的金 额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内， 授信额度可循环滚动使用。 在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司 办理相关事宜，签署相应法律文件。 本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-023 浙江兆丰机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-028 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，均审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规 定、"关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，并对可比期间 信息进行追溯调整。 2、会计政策变更的原因及内容 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-019 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至2025年5月13日15:00期间的任 意时间。 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会 第二次会议决议通过。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-018 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰，独立 董事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-020 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、审议程序 1、审计委员会审议情况 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2024 年度利 润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度 利润分配 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告 1 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计 主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025-016 【2025 年 04 月】 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能 存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 70,929,872 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-013 1 竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 102,600 股，占公司当前总股本的 0.14%。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。 浙江兆丰机电股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 56.50 元/股（含）。 回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含）。 具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 ...

目前兆丰智能装备公司处于成立初期，尚未开展经营业务，也尚未产生业务收入，团队组建、技术研发 等尚存在不确定性，短期内对公司经营业绩无重大影响，提请投资者注意投资风险。 人民财讯3月14日电，兆丰股份(300695)3月14日晚间披露股票交易异动公告称，公司此前与控股股东杭 州大兆丰实业集团有限公司合资设立的"兆丰（杭州）智能装备有限公司"（简称"兆丰智能装备"），旨 在开展滚珠丝杠、行星滚柱丝杠的研发、制造、销售，以及轴承单元产品的研发、生产与销售。 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：兆丰股份；证券代码：300695）交易价格连续三个交易日（2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％， 连续两个交易日累计偏离 37.61%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-012 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及书面方式，对公司 及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期部分媒体平台出 现一些信息将本公司与人形机器人概念相关联，现将相关事项澄清说明如下： （1）公司此前与控股股东杭州大兆丰实业 ...