证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-042 森霸传感科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-042 鉴于森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，经 董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会同意提名单森林先生、单颖女 士、张慧女士、邓婧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；倪骁然先生、 李书亚先生、王征女士为公司第五届董事会独立董事候选 ...

森霸传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《森 霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

根据公司独立董事李书亚、王征、倪骁然自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事李书亚、王征、倪骁然均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍公司进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《森霸传感科技 股份有限公司章程》《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 森霸传感科技股份有限公司 森霸传感科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，森霸传感科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李书亚、王征、倪骁然的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

森霸传感科技股份有限公司 总经理工作细则 2. 总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 3. 总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 4. 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除 外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同 规定。 第三条 总经理的资格规定。 1. 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业 知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 2. 有下列情形之一，不得担任公司总经理： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年。 （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 第一条 为建立健全森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市 公司规 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人仝骅，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董 事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人仝骅, 中国国籍，无永久境外居留权，1965 年生，本科学历。曾任河南 省方城县律师事务所律师、广东深鹏律师事务所律师，2007 年 12 月至今任广东 文功律师事务所副主任律师，2017 年 12 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 202 ...

森霸传感科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易 等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规章、规范性文件以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的登记备案工作和公司 内幕信息的监 ...

华创证券有限责任公司 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"或"本独立财 务顾问"）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对无锡格林通安全装备有限公司（以下 简称"格林通"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴 薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合计持有的标的公司 67%股权。交易双方 以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定标的公司 67%股权 交易价格为 21,507.00 万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付， 其中现金支付对价 10,593.00 万元，股份支付对价 10,914.00 万元。 同时，为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为森霸传感科技 股份有限公司（以下简称"森霸传感"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，针对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下： 单位：人民币元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 236,166,734.82 | | 减：募投项目累计使用募集资金 | 96,182,777.24 | | 其中：以前年度募投项目使用金额 | 92,782,025.66 | | 本年度募投项目使用金额 | 3,400,751.58 | | 加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 | 4,262,170.9 ...

森霸传感科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股子公司（或称"子公司"）的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展 方向，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规章及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司，包括 全资子公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门、公司委派至各子公 司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及时、 有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的 运作企业法人财产，建立相应的内部管理制度。 公司 ...

如否，请详细说明：______________________________ 森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王征，作为森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ ...