森霸传感科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李书亚，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立 董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李书亚，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，本科学历。曾任南 阳北方红宇机电制造有限公司教育中心科员、南阳市食品总公司业务科长、中国 人民财产保险股份有限公司南阳分公司理赔部经理、太平财产保险有限公司南阳 分公司副总经理，安诚财产保险股份有限公司南阳中心支公司总经理，南阳仲裁 委员会仲裁员、南阳市保险行业协会理事，2007 年 6 月至今任河南汉冶律师事 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-028 森霸传感科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67.00%股权，同时以竞价 的方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万元 （以下简称"本次交易"）。 一、本次交易获得批复的情况 套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 公司于 2023 年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659 号），中国证监会同意上市公司 本次交易的注册申请，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号文），公司首次公开发行股票并成 功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.14 元，募集资金总额 26,280.00 万元，扣除发行费用 后募集资金净额 23,616.67 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 出具天职业字[2017]16623 号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》签订和募集资金存储专户开立情况 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-027 森霸传感科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于新增募集资金 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-026 森霸传感科技股份有限公司 截至本公告披露日，付道升先生持有公司股份 0 股。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，邓再宏女士及其配偶付道升 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管理人 员邓再宏女士出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》。获悉邓再宏 女士的配偶付道升先生近期存在买卖公司股份的行为，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规的规定，上述交易构成短线交易。现将具体情况公告如下: 一、本次短线交易的基本情况 经核查，付道升先生的证券账户交易记录存在短线交易公司股份的情形，具 体交易情况如下： | 股东名称 | | | 交易日期 | | | 交易方式 | 交易 | 交易数 量 ...

森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会、监事会 于 2024 年 4 月 11 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司董事会 及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦 相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会 影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理 人员的聘任工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-025 森霸传感科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 1 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-024 森霸传感科技股份有限公司 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 (万股) | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单森林 | 是 | 1,823.40 | 61.50% | 6.45% | 2023 年 | 3 | 2024 4 | 年 | 招商证券股 | | | | | | | 月 30 | 日 | 月 2 | 日 | 份有限公司 | | 合计 | --- | 1,823.40 | 61.50% | 6.45% | --- | | --- | | --- | 2、股东股份累计质押基本情况 1 关于公司实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-023 森霸传感科技股份有限公司 1、发行股份及支付现金购买资产事宜 中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2023 年 12 月 27 日受理公司发 行股份购买资产涉及的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入 森霸传感的股东名册。森霸传感本次向特定对象发行股份数量为 12,735,119 股 （其中限售股数量为 12,735,119 股），发行后森霸传感总股本为 282,735,119 股。该批股份的上市日期为 2024 年 1 月 5 日。具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日披露的《森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67.00%股权，同时以竞价 的方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-022 名称：森霸传感科技股份有限公司 统一社会信用代码：91410000776548858N 类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 住所：社旗县城关镇 法定代表人:单森林 森霸传感科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次 会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，公司注册资本由人民币 27,000 万元变更为人民币 28,273.5119 万元，授权董事会办理相关工商变更登记手 续。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。 近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由河南省市场监督管理 局换发的《营业执照》。 一、新取得营业执照的基本信息 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-022 注册资本：贰亿捌仟贰佰柒拾叁万伍仟壹佰壹拾玖人民币元整 成立日期：2005 ...

森霸传感科技股份有限公司 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-020 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第四届董事会第十一次 会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高 限额内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。公司本次使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的授权期限已到期。 为继续提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投 资回报，公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高限额内的额 度可 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-018 森霸传感科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 7 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监 事会于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监 事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 为紧急临时会议，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说 明，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 ...