证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-007 森霸传感科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 15 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有 关情况公告如下： 1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议； 2、森霸传感科技股份有限公司章程（2024 年 1 月）。 特此公告。 一、公司章程修订情况 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，以及根据公司收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2023〕2659 号）向交易对方发行股份上市后公司注册资本及股本变 更，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，形成相关变更后 适用的《公司章程》，具体 ...

森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董 事仝骅先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独 立董事连续任职不得超过六年，仝骅先生担任公司独立董事连续任职已届满六年， 因此申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。仝骅 先生原定任期至第四届董事会届满日止，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-010 森霸传感科技股份有限公司 增补第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 鉴于仝骅先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等的有关规定，仝骅先生的辞职报告将在公司股东大会选举产 生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，仝骅先生仍将按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-011 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （2）网络投票日期、时间：2024年1月31日(周三)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1 月31日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-006 森霸传感科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为本次向金融机构申请综合授信额度为落实公司发展战略、 满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求以及进一步拓宽公司融资渠道的需 要，同意公司向银行等金融机构申请额度不超过人民币 1 亿元的综合授信，授信 期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监 事会于 2024 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪骁然，作为森霸传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-008 森霸传感科技股份有限公司 关于变更内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到内审部 门负责人赵小栓先生递交的书面辞职报告，赵小栓先生因个人原因,申请辞去公 司内审部门负责人职务。该辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效， 辞职后，赵小栓先生不在公司担任任何职务。 截至本公告日，赵小栓先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。赵小栓先生确认与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突，亦无任 何需要通知公司股东或债权人的事项。公司董事会对赵小栓先生担任内审部门负 责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制 度》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人森霸传感科技股份有限公司董事会现就提名倪骁然为森霸传感科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任森霸传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-009 森霸传感科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，进一步 拓宽公司融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 1 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各机构实际核准的信用额度为准， 包括但不限于信用、担保、抵押、质押等方式），在此额度内由公司根据实际资 金需求进行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信 额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请综合授信额度事项无须提交股东 大会审议批准。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 ...

森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董 事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本 次董事会于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订。 同意修订《公司章程》, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：20 ...

森霸传感科技股份有限公司 章 程 森霸传感科技股份有限公司章程 目 录 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 森霸传感科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...