上海磐明律师事务所 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况的 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2022114-8 号 二〇二三年十二月 1 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况的法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2022114-8 号 一. 出具法律意见书的依据 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")系中华人民共和国(以下简称"中国")境内有 合法执业资格的律师事务所，根据与森霸传感科技股份有限公司(以下简称"森霸传 感"或"上市公司")签订的专项法律顾问聘请函，作为森霸传感以发行股份及支付现 金相结合的方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、无锡 格安科技合伙企业(有限合伙)(以下合称"交易对方")合计持有的无锡格林通安全装 备有限公司(以下简称"格林通"或"标的公司")67%的股权(以下简称"标的资产")并 同时募集配套资金(以下简称"本次交易")的特聘专项法律顾问，于 2023 年 5 月 22 日出具了磐明法字(2023)第 SHE20 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-001 森霸传感科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-001 | 白旭春 | 监事 | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 廉五州 | 总经理 | - | - | - | - | | 邹洋 | 副总经理、董 事会秘书 | - | - | - | - | | 邓婧 | 副总经理 | 6,750 | 0.0025% | 6,750 | 0.0024% | | 邓再宏 | 副总经理 | - | - | - | - | 注：发行前数据为截至 2023 年 12 月 15 日的数据。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 24 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意森霸 传感科技股 ...

森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 实施情况 暨 新增股份上市公告书（摘要） 二〇二四年一月 P A G E 特别提示 一、本次新增股份的发行价格为 8.57 元/股。 二、本次向特定对象发行股份数量为 12,735,119 股（其中限售股数量为 12,735,119 股），向特定对象发行后森霸传感总股本为 282,735,119 股。 3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者 收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 12 月 27 日受 理公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入 公司的股东名册。 四、本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024 年 1 月 5 日，限售期自股份上市之日起开始计算，具体锁定安排详见本公 告书"第一节 本次交易概况"之"二、发行股份及支付现金购买资产"之"（七）锁 定期"。 五、本次发行上市的股份为购买标的资产新增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659 号）。 在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本公告中的简称 与《森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书（草案）（注册稿）》中的简称具有相同含义）。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-002 森霸传感科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情 | | | | 形。3、本公司（含本公司控制的企业或其他组织）不存在依据 | | | | 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 | | | | 票异常交易监管》第十三条规定的不得参 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-074 森霸传感科技股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告 在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事仝骅先生将依照法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延 期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确 定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 森霸传感科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事仝骅先生自 2017 年 12 月 28 日起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董 事管理办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职时间不得超过六年"的规定,公司需要更换选举独 立董事。 公司基于审慎性原则，目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但 由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作 ...

华创证券有限责任公司 关于 森霸传感科技股份有限公司 P A G E 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"）接 受森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》和《重组管理 办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，出具了本核查意 见。 1、独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关 信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 标的资产过户完成情况 之 专项核查意见 二〇二三年十二月 2、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根 据独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策 ...

上海磐明律师事务所 关于 森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 标的资产过户情况的 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2022114-7 号 二〇二三年十二月 3-2-1-1 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 标的资产过户情况的法律意见书 磐明法字(2023)第 SHE2022114-7 号 一. 出具法律意见书的依据 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")系中华人民共和国(以下简称"中国")境内有 合法执业资格的律师事务所，根据与森霸传感科技股份有限公司(以下简称"森霸传 感"或"上市公司")签订的专项法律顾问聘请函，作为森霸传感以发行股份及支付现 金相结合的方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、无锡 格安科技合伙企业(有限合伙)(以下合称"交易对方")合计持有的无锡格林通安全装 备有限公司(以下简称"格林通"或"标的公司")67%的股权(以下简称"标的资产")并 同时募集配套资金(以下简称"本次交易")的特聘专项法律顾问，于 2023 年 5 月 22 日出具了磐 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-073 森霸传感科技股份有限公司 关于森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 本次交易标的资产为无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67% 股权。 根据无锡市梁溪区行政审批局出具的"(320202020918)登字[2023]第 12150081 号"《登记通知书》及核发的《营业执照》，截至本公告披露日，朱唯、 潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限 合伙）（以下简称"交易对方"）合计持有格林通 67%股权已过户登记至公司名下， 格林通的过户事宜已办理完毕，格林通成为公司的控股子公司。 (二)本次交易后续事项 本次交易相关的后续事项主要如下： 1、公司尚需聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的公司进行专项审 集配套资金标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司 发行股 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-072 森霸传感科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月15日(周五) 14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月15日(周五)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月15日9:15-15:00。 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，所持有表决权的股份总数为 1 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-072 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com Brightstone Law yers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2023 年 12 月 15 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召 开。上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律 师（以下合称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会 ...