证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-068 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董 事会于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议为紧 急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《森霸传感科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制订、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《森霸传感科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

森霸传感科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修 订)》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定,公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，其委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 ...

森霸传感科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委 ...

森霸传感科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项 独立意见 我们作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《森霸传感科技股份有限公 司章程》和《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》等相关公司制度的规定， 对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真的核查，并发表如 下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的事项 经审核，我们认为：大华会计师事务所具备《证券法》规定的从事证券服务 业务的资质，具备为公司提供审计服务的经验与专业能力，具有足够的专业胜任 能力、独立性以及投资者保护能力，信用状况良好，能够满足公司 2023 年度审 计工作需求。本次变更会计师事务所是基于监管规则要求和公司未来业务发展的 需要，审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。 该事项在提交董事会会议审议前已经我们事前认可，为保证公司审计工作的 顺利进行，我们同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期 限为一年。 森霸传感科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整，文俊 位先生卸任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担任其他职务。文俊位先生 在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对文俊位先 生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李沛先生为公司证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 根据相关规定，董事会提名委员会已对拟聘任证券事务代表的任职资格等 进行审核。李沛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，其简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-066 森霸传 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-063 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第十九次会 议于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董 事会于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代 表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。 公司审计委员会、独立董事 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-065 森霸传感科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"或"大华会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"或"天职国际会计师事务所"）。 3、改聘任会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构天职国际已为公司 连续提供审计服务 8 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计 工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的 需求、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟改聘 2023 年度审计 机构。 公司已就拟改聘会计师事务所与天职国际会计师事务所、大华会计师 事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-064 森霸传感科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第十九次会 议于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监 事会于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所已连续多 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑 公司业务发展、对审计服务的需求等情况，同意聘任大华会计师事务 ...