证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-133 成都西菱动力科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董事 会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金回购 公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通过本回购方 案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审议通过本回购 方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股 份回购报告书》（公告编号：2023-119）。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中，至依法披露之日 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-132 成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"或"保证人"）于近日与兴业 银行股份有限公司（简称"兴业银行"或债权人）签订《最高额保证合同》（保证 合同编号：兴银蓉（额保）2306 第 44596 号），为成都西菱新动能科技有限公司（简 称"新动能"或"债务人"）贷款授信提供最高额为人民币 5,000 万元的保证担保。 该担保属于 2022 年第三次临时股东大会《关于为子公司融资提供担保的议案》预计 担保额度的授权范围，无须提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 （5）注册资本：1,000.00 万人民币 （6）经营范围：涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件、机械产品、电子产品的 研发、制造、销售；机械设备技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-131 成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于近日与招商银行股份有限 公司（简称"招商银行"）签订协议，为成都鑫三合机电新技术开发有限公司（简 称"鑫三合"）贷款授信人民币 2,000 万元（授信协议合同编号 128XY2023026191） 提供最高额保证担保（保证合同编号 128XY202302619102）。该担保属于 2022 年第 三次临时股东大会《关于为子公司融资提供担保的议案》预计担保额度的授权范围， 无须提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 成立日期：2003 年 11 月 27 日 注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路 267 号 法定代表人：魏晓林 注册资本：6,000 万元人民币 经营范围：机电技术开发；机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、夹具、 金属制品（不含稀贵金属）、锅炉及辅助设备 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-125 成都西菱动力科技股份有限公司 1 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 384,038, ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-130 成都西菱动力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的公告 特此公告！ 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第 四届董事会第八次会议并审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供 担保的议案》，具体情况公告如下： 公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士无偿为公司及公司子公司 融资提供担保，董事会授权董事长及其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要 办理担保具体事宜，期限为自审议批准之日起 12 个月。 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-128 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此议案需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》 董事会经审议同意《于为子公司融资提供担保的议案》。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 15 日 以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动 力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 董事会经审议：同意《成都西菱 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-127 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日（星期 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 独立董事（签字）： 一、关于为子公司融资提供担保的独立意见 全体独立董事认为：公司为子公司融资提供担保，是为子公司筹措正常经营发 展所需的资金提供支持，融资担保规模与子公司业务发展需要相匹配，不存在重大 担保风险，有利于促进子公司各项业务的良性发展，公司为子公司担保符合公司及 股东整体利益。全体独立董事一致同意为子公司融资提供担保。 （以下无正文） （此页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意 见》之签字页） 吴 传 华 赵 勇 贺 立 龙 相关事项的独立意见 2023 年 10 月 25 日 作为成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据中国证 监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，在对相关情况进行调查 核实并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就第四届董事会第 八次会议相关事项发表独立意见如下： ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-129 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会经审议：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2023年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了2023年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过了《关于公司债务融资的议案》 监事会经审议：董事会提出的公司债务融资方案符合公司经营发展的资金需要， 有利于提升公司资金保障水平，监事会同意公司债务融资方案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 23 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-126 成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"、"西菱动力"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于为子公司融资提供担保的 议案》，同意公司为子公司成都西菱动力部件有限公司（简称"动力部件"）、成 都鑫三合机电新技术开发有限公司（简称"鑫三合"）、成都西菱新动能科技有限 公司（简称"成都新动能"）、芜湖西菱新动能科技有限公司（简称"芜湖新动能"） 及芜湖西菱电磁机电科技有限公司（简称"芜湖电磁机电"）融资提供担保，授权 担保总额人民币 35,000 万元，其中为资产负债率大于等于 70.00%的子公司提供担保 总金额人民币 19,000 万元，为资产负债率低于 70.00%的子公司提供担保总额人民币 16,000 万元，授权额度在授权期限内可滚动使用，各子公司担保额度可调剂使用， 任意一时点担保金额不超过授权担保总额。授权董事 ...