证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-086 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品， 期限自2024年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。 授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现 金管理事项发表了明确同意意见。公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决 议进行现金管理，具体情况如下： 一、本次进行募集资金现金管理情况 1、成都银行"芙蓉锦程"单位结构性存款 三、备查文件 1、《成都银行"芙蓉锦程"单位结构性存款协议》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-085 1、交通银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 2024 年 12 月 5 日 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与交通银行股份有限公司签订《交 通银行蕴通财富定期型结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币1,500.00万元 购买结构性存款产品，期限为2024年9月30日至2024年12月2日。具体内容详见公司在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号： 2024-077）。 该产品已经到期，收回本金人民币1,500.00万元，取得收益人民币60,842.47元。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-084 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 1、成都银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 一、募集资金现金管理到期收回的情况 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与成都银行股份有限公司签订《成 都银行单位结构性存款投资者协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币2,300.00万元购 买结构性存款产品，期限为2024年8月28日至2024年11月28日。具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号： 2024-071）。 该产品已经到期，收回本金人民币2,300.00万元，取得收益人民币139,303.33元。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-084 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与成都银行股份有限公司签订《成 都银行单位结构性存款投资者协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币2,300.00万元购 买结构性存款产品，期限为2024年8月28日至2024年11月28日。具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号： 2024-071）。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品， 期限自2024年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。 授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现 金管理事项发表了明确同意意 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-083 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 特别提示 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生 5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 本次会议出 ...

北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240199-03 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、黄丽萍 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-081 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 22 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西 菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》 董事会经审议同意《于为子公司融资提供担保的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日于巨 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-079 成都西菱动力科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"、"西菱动力"）于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议并审议通过了《关于为子公司融资提供担保 的议案》，同意公司为子公司成都西菱动力部件有限公司（简称"动力部件"）、 成都鑫三合机电新技术开发有限公司（简称"鑫三合"）、成都西菱新动能科技有 限公司（简称"成都新动能"）、芜湖西菱新动能科技有限公司（简称"芜湖新动 能"）及芜湖西菱电磁机电科技有限公司（简称"芜湖电磁机电"）融资提供担保， 授权担保总额人民币 44,000.00 万元，其中为资产负债率大于等于 70.00%的子公司提 供担保总金额人民币 26,000.00 万元，为资产负债率低于 70.00%的子公司提供担保总 额人民币 18,000.00 万元，授权额度在授权期限内可滚动使用，各子公司担保额度可 调剂使用，任意一时点担保金额不超过 ...

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-082 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 22 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面方式送达全体监事，全体监 事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股 份有限公司监事会议事规则》的规定。 监事会经审议：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 了第四届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-080 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日（ ...