证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-010 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 19 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 董事会经审议同意召开 2025 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 20 日于证券日报、证券时报、中国证券报、上 海证券报及巨潮资讯网（www.c ...

证券时报•数据宝统计，截至发稿，西菱动力收盘价为15.18元，平盘报收，本期筹码集中以来股价累计 上涨15.79%。具体到各交易日，3次上涨，1次下跌。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入11.80亿元，同比增长13.16%，实现净利润 3714.91万元，同比增长417.61%，基本每股收益为0.1223元，加权平均净资产收益率2.34%。 1月22日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润5000.00万元至5500.00万元，变动区间为 147.31%~152.04%。（数据宝） 西菱动力2月11日在交易所互动平台中披露，截至2月10日公司股东户数为15550户，较上期（1月31日） 减少1286户，环比降幅为7.64%。 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-006 成都西菱动力科技股份有限公司 签约银行：交通银行股份有限公司 投资本金：人民币1,500.00万元 产品期限：2025年1月27日至2025年2月24日 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：向特定对象发行股票募集资金 关联关系：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系 额为人民币3,000万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。 三、备查文件 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月30日召开第四届 董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、 流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产 品，期限自2025年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使 用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公 司现金管理事项发表了明确同意意见。公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-005 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月30日召开第四届 董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、 流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产 品，期限自2025年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使 用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公 司现金管理事项发表了明确同意意见。公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上 述决议进行现金管理，具体情况如下： 一、本次进行募集资金现金管理情况 本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议 中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进 行 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-004 成都西菱动力科技股份有限公司 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 万元至 盈利：5,000.00 5,500.00 | 万元 亏损：10,567.90万元 | | | 比上年同期增长：147.31%-152.04% | | | 扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东 | 盈利：4,214.00 万元至 4,714.00 | 万元 亏损：10,147.13万元 | | 的净利润 | 比上年同期增长：141.53%-146.46% | | 二、与会计师事务所的沟通情况 公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在 业绩预告方面不存在分歧。 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预告情况 1. 业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2. 业绩预告情况 | | | 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-003 成都西菱动力科技股份有限公司 2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 股东大会经审议同意《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投 项目暨项目延期的议案》。 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生 5 ...

法律意见 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240199-04 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 16 日（星期四）召开。北京 德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派王华堃律师、李天骄律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-091 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西 菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨 项目延期的议案》 董事会经审议同意《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项 目暨项目延期的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日于证券日报、证券时报、中国证券报、上 海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-092 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 30 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席 本次会议。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股 份有限公司监事会议事规则》的规定。 1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨 项目延期的议案》 监事会经审议认为：公司本次募集资金投资项目符合公司业务及战略发展需要， 能够更合理、有效地使用募集资金，提升经济效益，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-087 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品， 期限自2024年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。 授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现 金管理事项发表了明确同意意见。公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决 议进行现金管理，具体情况如下： 一、本次进行募集资金现金管理情况 1、交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款 签约银行：交通银行股份有限公司 关联关系：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系 二、董事会对投资产品的安全性 ...