证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-069 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方 式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股 份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司2024年8月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》（编号 2 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-067 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行 股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人 民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2022 年 12 月 28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位 情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。 （ ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方 与上市 | 上市公 司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 年度 2023 占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 公司的 | 的会计 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 的利息(如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关 | | | 含利息） | | | | | | | | | 系 | 科目 | | | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、 | | ...

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于2024年8月27日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监事会主席唐 卓毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技 股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-070 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》 监事会经审核认为：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-068 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《企业会计准则》的规定，出于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资 产及财务状况，成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年半年度对合 并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等各项资产进行 了减值测试，并根据测试结果计提了信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及下属子公司对可能发生减值的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资 产、存货等资产进行减值测试后，2024 年半度计提各项减值准备合计 9,811,280.62 元， 收回或转回合计 19,256,527.87 元，营业利润增加 9,445,247.25 元。具体情况如下： 单位：元 | 计提资产项目 | 本期计提金额 | 本期收回或转回 | 本期营业利润影响 | | --- ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-064 本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议 中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进 行。 截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余 签约银行：交通银行股份有限公司 投资本金：人民币2,500.00万元 产品期限：2024年8月13日至2024年9月13日 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：向特定对象发行股票募集资金 关联关系：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系 额为人民币2,500万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、风险较低、具有合法经营资格 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-063 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 7 月 17 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科 技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》 公司董事会经审议同意：聘任温玲瑶女士为公司内部审计负责人，任期自董事 会审议通过之日起至第四届董 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-062 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 附件 温玲瑶，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册 会计师资格。2018 年毕业于成都理工大学，获学士学位；2018 年 10 月至 2024 年 2 月 历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计助理、审计项目经理。截止本 公告日，温玲瑶女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年8月12日召开了第四届 董事会第十五次会议，审议通过了聘任《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘 任温玲瑶女士（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满。 特此公告。 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-061 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （4）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-060 成都西菱动力科技股份有限公司 该产品已经到期，收回本金人民币5,000.00万元，取得收益人民币114,657.53元。 二、备查文件 1、交通银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品， 期限自2024年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。 授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现 金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.c ...