成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-015 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生 5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 东 108 人，代表股份 16,031, ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-019 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本 次会议。本次会议推举万柳邑女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成 都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 2025 年 3 月 10 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》 监事会经审议同意：选举万柳邑为第四届监事会监事会主席，任期为自监事 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-018 二、董事会会议审议情况 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 7 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 27 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 总监一职。杨浩先生财务总监任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 10 日于《证券日报》《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-009 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开 了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2025 年 3 月 7 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"）。现将会议召开有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 7、出席对象： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-014 "二、会议审议事项 | 备注 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | --- | | 该列打钩的栏目可以投票 | | | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选 人 2 | | --- | --- | --- | | 1.01 | 选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事 | √ | | 1.02 | 选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事 | √ | 成都西菱动力科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 20 日通过证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》，现对部分内容进行更正，具体如下： | 提案编码 | 提 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-012 成都西菱动力科技股份有限公司 二、备查文件 1、交通银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月30日召开第四届 董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、 流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产 品，期限自2025年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使 用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公 司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。公 司子公司根据上述决议进行现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如 下： 一、募 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-007 成都西菱动力科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）监事会近日收到监事会主席唐卓 毅先生、监事陈瑞娟女士的书面辞职报告，监事会主席唐卓毅先生、监事陈瑞娟女士因 工作调整原因辞去公司第四届监事会监事职务。因辞职将导致监事会监事人数少于法 定最低人数，唐卓毅先生、陈瑞娟女士将在公司股东大会选举新的监事之前继续履行 监事职责，公司将按照规定尽快补选股东代表监事。 唐卓毅先生、陈瑞娟女士监事职务原定任期为2023年1月18日至2026年1月17日， 辞任监事后将继续在公司任职，不会对公司经营产生不利影响。截至本公告前一交易 日，唐卓毅先生、陈瑞娟女士未持有公司股份。 公司及监事会对唐卓毅先生、陈瑞娟女士担任监事期间为公司发展做的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 20 日 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-008 特此公告。 成都西菱动力科技股份有限公司 关于拟补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"西菱动力"或"公司"）监事会于 2025 年 2 月 19 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举股东代表监 事的议案》，补选第四届监事会股东代表监事，公司监事会同意： 1、提名万柳邑女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第四届监事会届满； 2、提名钟洪燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第四届监事会届满。 万柳邑女士、钟洪燕女士未持有公司股份，其任职资格符合公司法、公司章程 的规定，本次补选股东代表监事的事项将提交公司股东大会审议批准。 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 20 日 附：监事候选人简历 万柳邑，女，1997 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年毕 业于四川大学，获学士学位。2024 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-009 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14：30。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开 了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2025 年 3 月 7 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"）。现将会议召开有关情 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-011 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 19 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议通知于 2025 年 2 月 10 日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席 本次会议。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股 份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 2 月 20 日 1. 审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 监事会经审议同意： 1、提名万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审 议通过之日起至第四届监事会届满。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、提名钟洪燕女士为第四届监事会股东代 ...