惠州光弘科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 30 ...

各位股东及股东代表： 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要 求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股 东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下: 一、年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： 惠州光弘科技股份股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汤新联） 二、独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中影 ...

惠州光弘科技股份股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王文利） 各位股东及股东代表： 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要 求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股 东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下: 一、年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 ...

（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。 惠州光弘科技股份有限公司 2025年度高级管理人员薪酬方案 为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促 进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，根据《公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司利润规模和实际发展状况， 特制订本方案。 一、本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 二、本方案适用期限 本方案适用期限为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 本方案由公司董事会审议通过后正式实施，授权公司人力资源部和财务部负 责本方案的具体实施。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩， 与公司 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-024 惠州光弘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光弘科技")于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十八会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体 情况如下: 一、本次会计政策变更概述 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 （1）关于流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号明确： 1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后 一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》， 现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司合并报表范围 2024 年度，公司纳入合并范围共有 21 家，其中：母公司惠州光弘科技股份有 限公司，子公司及二级子公司深圳光弘通信科技有限公司、深圳光弘通讯电子有 限公司、嘉兴光弘实业有限公司、嘉兴光弘科技电子有限公司、光弘科技电子（香 港）有限公司、光弘集团有限公司、惠州光弘通讯技术有限公司、光弘电子（惠 州）有限公司、光弘科技（投资）有限公司、正弘电子有限公司、DBG Technology (India) Private Limited.、DBG Technology（Vietnam）Co.Ltd. 、DBG Technology BD Ltd.、光弘科技（海外）有限公司、勤弘投资有限公司、嘉兴正弘信息咨询有限责 任公司、快板电子科技（上海）有限公司、快板电子科技（嘉兴）有 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的 专 项 审 计 说 明 信会师报字[2025]第 ZI10297 号 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项审计说明报告 | | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | | 1-2 | | 二、 | 资金占用情况汇总表 | | | 1-3 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于惠州光弘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10297 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们审计了惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"光弘科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10295 号 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-029 惠州光弘科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及其摘 要已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理 唐建兴，董事、副 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞 争力，2025 年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向银行申请总额不超过 40 亿元（含等值外币）的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），授 信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、 保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资 活动。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际 需求来合理确定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期限 自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。 公司授权董事长及相关人员在上述授信额度内代表公司签署与授信（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各 ...

1、日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》， 关联董事唐建兴先生、邹宗信先生、张鲁刚先生及关联监事刘冠尉先生回避了本 议案的表决。 公司独立董事专门会议已认可了上述议案，并对本次预计发表了明确同意的 独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会批准。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-023 惠州光弘科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2、预计日常关联交易类别和金额 在上述交易总额上限范围内的关联交易，将不再另行提交董事会、股东大会 审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2025年预计 | 截至披露日已发 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 金额（万元） | 生金额 ...