证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-010 号 惠州光弘科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行； 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 3 月 21 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 3 月 21 日 15:00 期间的 任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 二〇二五年三月 法律意见书 3. 公司于 2025 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三 届监事会第十七次会议决议公告； 4. 公司于 2025 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 董事会关于召开本次股东大会的会议通知； - 1 - | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：惠州光弘科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 ...

司将控制AC公司及其控股的TIS公司的100%股权。 拓展汽车电子业务版图 光弘科技主要从事电子制造服务，下游应用领域主要包括消费电子、网络通讯、汽车电子和新能源等领 域，提供服务的主要产品包括消费电子类（智能手机、平板电脑）、汽车电子类、网络通讯类、物联 网、新能源等电子产品，其中消费电子是公司最主要的下游服务领域。 预案显示，本次交易为上市公司通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式，收购航天科技子公 司IEE公司及海鹰卢森堡合计持有的AC公司100%股权及IEE公司持有的TIS公司0.003%股权的交易。TIS 公司系AC公司之子公司，AC公司直接持有TIS公司99.997%股权，收购完成后，公司将控制AC公司及 其控股的TIS公司的100%股权，AC公司及TIS公司将成为公司子公司。 根据北京产权交易所挂牌转让信息，AC公司100%股权转让底价为73294.48万元人民币，AC公司之子公 司TIS公司0.003%股权转让底价为0.0001万元人民币。 光弘科技计划通过位于新加坡的子公司作为本次收购的执行主体，本次交易的对价计划全部以向特定对 象发行股票募集的资金支付。根据定增预案，光弘科技拟向特定 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 上市地点：深圳证券交易所 惠州光弘科技股份有限公司 重大资产购买预案 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | All Circuits S.A.S. | IEE International Electronics & Engineering S.A.、Hiwinglux S.A. | | TIS Circuits SARL | IEE International Electronics & Engineering S.A. | 二〇二五年三月 惠州光弘科技股份有限公司 重大资产购买预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在光弘科技拥有或控制权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-007 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于为子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.以支付现金的方式购买 Hiwinglux S.A.和 IEE International Electronics & Engineering S.A.合计持有的 All Circuits S.A.S.100%股 权以及 IEE 公司持有的 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.拟与 Hiwinglux S.A.、 IEE International Electronics & Engineeri ...

惠州光弘科技股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》（以 下简称"《信息披露准则第 26 号》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范 性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取 了必要且充分的保密措施，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密 制度，履行保密义务。 3、自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定，公司董事会就本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 情形的说明如下： 惠州光弘科技股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的说明 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次 交易"）。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日 本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公司实 际控制权变动的情形。本次交易完成前后，上市公司的控股股东、实际控制人均 未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 情形。 特此说明。 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-003号 关于重大资产购买的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式购买All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次交易"），本次交易 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<惠州 光弘科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。截至本 公告披露日，本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司将在相关工作完成 特此公告。 董事会 预计构成重大资产重组。 后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定， 公司首次披露重组方案至召 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-006号 惠州光弘科技股份有限公司 关于向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.提供借款 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.拟向 All Circuits S.A.S.及 GDL Circuits S.A. de C.V.分别提供额度不 超过 1700 万欧元、500 万美元的借款，All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.届时按 照借款协议的约定在上述额度内确认实际借款的金额，借款期限至《产权交易合同》项 下的交割日之日起三年，分别按照年利率 3 month Euribor +1.26%、年利率 12 month SOFR+0.25%收取利息，具体以最终签署的借款协议为准。 2. 本次财务资助事项已经公司第三届董事会 ...

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式收购 All Circuits S.A.S. 100%股权及 TIS Circuits SARL 0.003%股权（以下简称"本次 交易"）。 董事会 2025 年 3 月 3 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在与本次交易相关的资 产购买、出售事项。 惠州光弘科技股份有限公司 特此说明。 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 惠州光弘科技股份有限公司 ...