惠州光弘科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定， 公司将截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569 号文《关于核准惠州光弘科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"光弘 科技"、"发行人"或"公司"）非公开发行 92,216,800 股新股。每股发行价为人民 币 23.68 元,募集资金总额为 2,183,693,824.00 元，扣除承销保荐费用人民币 32,755,407.36 元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币 2,150,938,416.64 元。 上述资金于 2020 年 4 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10090 号"验资报告。 (二) 前次 ...

惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-045 号 二、 逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司监事会逐项审议并通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票方案，具体 如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件、 电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2024 年 11 月 25 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其 中刘冠尉、叶永新以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《公司法》和 ...

（二）股东分红回报规划制定原则 1、公司将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利， 并根据公司经营情况进行中期分红。 2、公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配 政策的连续性和稳定性。 3、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下， 公司将优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性， 保证现金分红信息披露的真实性。 惠州光弘科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）长期持续发展离不开股东的 大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《惠州光弘科技股份有限公司公司章程》 中关于公司分红政策的相关规定，公司董事会特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于公 ...

惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024 年 11 月 25 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议以现场加通讯方式召开。会议 应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，本次会议由独立董事吴 肯浩召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《惠 州光弘科技股份有限公司公司章程》《惠州光弘科技股份有限公司独立董事制度》 的有关规定。 独立董事对拟提交至第三届董事会第三次会议的相关事项进行了审核，基于 独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经过认真自查、 逐项论证，公司符合向特 ...

惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日止的 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10566号 关于惠州光弘科技股份有限公司 截至2024年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI0566号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠州光弘科技股份有限公司（以下简称 "光弘科技"）截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠州光弘科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 使用情况报告 | | | 1-5 | | | 附表 | | | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 光弘科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引—一发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执 ...

二〇二四年十一月 1 一、本次募集资金使用计划 公司拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 103,294.48 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 股票简称：光弘科技 股票代码：300735 惠州光弘科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 2、标的公司基本情况 （1）AC 公司基本情况 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权 73,294.48 73,294.48 2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 103,294.48 103,294.48 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-047号 惠州光弘科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应 仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损 失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益， ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-046号 惠州光弘科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行股票的 相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。 本次向特定对象发行股票预案及相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批 准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 25 日 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-044 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮 件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 25 日下午在 公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席 本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集 和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规 定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、 审议通过《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》 董 事 会 同 意 公 司 通 过 下 属 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-048号 惠州光弘科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《惠州光弘科技股份有限公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证 券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司 治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相 关要求，现将公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 截至本公告之日，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和 ...