证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-030 惠州光弘科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 度审计机构的议案》，本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-015 惠州光弘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报 告全文及摘要已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十八次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解 本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-031 2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与 竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》，公 司拟通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 All Circuits S.A.S. （以下简称"AC 公司"）100%股权及 TIS Circuits SARL（以下简称"TIS 公司"） 0.003%股权。收购完成后，公司将控制 AC 公司及其控股的 TIS 公司的 100%股 权，AC 公司及 TIS 公司将成为公司子公司。经前期测算，标的公司 2023 年度 营业收入占同期上市公司经审计营业收入超过 50%，本次交易可能构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2024 年 11 月 26 日披 露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-043），对本次 交易涉及的相关事项进行了详细说明。 自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工 作。公司于 2025 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-028 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加经营范围情况 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增 加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展 需要，公司拟将经营范围进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如 下： 除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，且需经出席会议的 2/3 股东表决通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员在股东大会审议 通过后全权办理工商变更等相关事宜。 特此公告。 公司根据市场监督管理部门的相关规定，公司拟增加营业执照记载的经营范 围，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终 | 一般项目： ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 2024 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下， 公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。 | 公司具体经营指标如下： | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 688,141.22 | 540,244.90 | 27.38% | 417,978.02 | | 净利润（万元） | 34,240.68 | 43,644.17 | -21.55% | 33,266.98 | | 归属于上市公司普通股股 东的净利润（万元） | 27,567.18 | 39,673.86 | -30.52% | 30,121.47 | | 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.52 | -30.77% | 0.39 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.52 | -30.77% | 0.39 | 二、会计师意见 本年度，立信会计师事务所（特 ...

惠州光弘科技股份有限公司 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号： 2025-032 关于收购 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与 竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》。公 司拟通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 All Circuits S.A.S. （以下简称"AC 公司"）100%股权及 TIS Circuits SARL（以下简称"TIS 公司"） 0.003%股权。公司于 2024 年 11 月 26 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示 性公告》（公告编号：2024-043），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 2025 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买方案的议案》 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合惠州光弘科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-026 惠州光弘科技股份有限公司 关于金融衍生品交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于金融 衍生品交易额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、 金融衍生品交易额度概述 (一)交易目的 公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。随着公司全球化业务 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易品种：人民币、美元、港元、欧元、日元，卢比、塔卡、越南盾等； 交易工具：远汇和掉期等 交易场所：境内/境外的场内或场外 交易额度: 惠州光弘科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）预计自公 司股东大会审议通过之日起至2026年5月外汇避险总额度以不超过2亿美 元（含等值其他货币）为限额，在额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度已经公司 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查，公司独立董事吴肯浩、汤新联、王文利的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东 公司担任职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事（吴肯浩、汤新联、王文 利）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情形。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州光弘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事吴肯浩、汤新联、王文利的 独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-033 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二），14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 ...