惠州光弘科技股份有限公司 关于公司对子公司担保的进展公告 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-031 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司客户需求持续 增长，为支持子公司业务发展需要，近日公司为全资子公司 DBG Technology (India) Private Limited（以下简称"印度光弘"）与 XIAOMI H.K. LIMITED.（以 下简称"港米"）、珠海小米通讯技术有限公司（以下称"珠米"）在 2022 年 5 月 18 日至 2026 年 9 月 13 日期间内依据港米、珠米向印度光弘销售产品或服 务的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相关 文件所发生的连续性交易（以下简称"被保证交易"）项下印度光弘对港米、珠 米所负全部债务提供连带责任保证，担保的债权最高额度为 27,000 万美元或等 值金额的其他货币，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两 年。 根据《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-030 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第三个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告 2、本次解除限售的激励股份上市流通日为 2024 年 7 月 15 日。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司 2020 年年度股东大会的授 权，公司董事会按照相关规定办理首次授予部分限制性股票第三个限售期解除限 售条件的相关事宜。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 1、2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于审 议公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于审议公司< 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项>的议 案》，公司独立董事 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-026 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件 、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日下午在公司 会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人 （其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方式出席本次 会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主 持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年七月 | 一、本次解除限售的批准和授权 - | 6 - | | --- | --- | | 二、本次解除限售条件的成就情况 - | 8 - | | 三、结论意见 - | 10 - | 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/上市公司/ | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 光弘科技 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 惠州光弘科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定获得限制性股票的公司（含子公 | | | | 司）中高层管理人员、公司核心技术（业务）人员 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-028 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就， 本次符合解除限售条件的激励对象共计 103 人，可解除限售的限制性股票数量为 267.30 万股，占目前公司总股本的 0.35%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构申请办理相关手续，届时将另行公告 相关事宜，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司 2020 年年度股东大会的授 权，按照相关规定办理首次授予部分限制性股票第三个限售期解除限售条件的相 关事宜。现将有关事项公告如下： 一 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-027 号 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、备查文件 惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮 件、电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日下午在公 司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中叶永新、刘冠尉以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员 列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》 和公司章程规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为，公司 202 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-029 号 惠州光弘科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期可解 除限售激励对象名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《惠州光弘科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》 的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售激 励对象名单进行审核，发表如下意见： 2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为除 4 名激励对象因个人原因辞职 而不符合解除限售条件之外，其余 103 名激励对象均已满足《激励计划》规定的解 除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要求等），其作为公 司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 20 ...

事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报，2023 年公司营收 54.02 亿 元，同比+29.25%；归母净利润 3.97 亿元，同比+31.71%；扣非净利润 3.73 亿元，同比+42.96%。24Q1 公司营收 16.62 亿元，同比+141.32%，环比 -14.67%；归母净利润 0.59 亿元，同比+60.46%，环比-62.68%；扣非净利 润 0.37 亿元，同比+14.69%，环比-76.73%。 Q1 营收同比翻倍增长，汽车电子持续高增长：2023 年公司业绩快速增长， 分产品看，消费电子类/网络通讯类/汽车电子类/新能源/其他业务分别营收 42.55/3.41/7.03/0.52/0.52 亿 元 ， 同 比分别 +27.59%/-42.04%/+312.13%/+6.44%/+40.10%。24Q1 得益于下游客户消 费电子和汽车电子需求增长，公司订单增长显著，带动公司营收翻倍增长。 2023 年公司毛利率为 17.53%，同比-1.03pcts；净利率为 8.08%，同比 +0.12pct。24Q1 毛利率为 12.81%，同比-2.84pcts，环比-4.83pct ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-025 号 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告 刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，分配方案为：截至目前的总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 191,865,172.25元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利 润结转以后年度分配。该利润分配方案在公告披露日至实施完成期间，如公司 股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 1、自权益分派方案披露至实施期间公司股 ...

惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十二次会议和 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会 分别审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，审议通过了《关 于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举唐浩文先生为公司第三届董 事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-024 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于完成补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事事项 1、唐浩文先生简历 唐浩文先生，1994 年出生，香港特别行政区永久性居民，加利福尼亚 大学戴维斯分校经济学学士。曾任职于笔克（香港）有限公司及香港立信 德豪会计师事务所有限公司。2019 年 9 月加入惠州光弘科技股份有限公 司，现任公司财务统括部经理，并兼任光弘集团有限公司总经理、深圳光 弘通讯电子有限公司、光弘科技（海外）有限公司、UNIVERSAL ELECTRO ...