证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-042 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决 定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第六届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会 召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～1 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-037 汉嘉设计集团股份有限公司 关于筹划购买资产及公司控制权变更事项停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司股票将于 2024 年 9 月 9 日（星期一）开市起停牌。 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 6 日 伏泰科技的实控人为沈刚、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共同投资的合伙企 业，且程倬为泰联智信的执行事务合伙人。 鉴于该事项属于公司重大事项，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等 相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉嘉设计，证 券代码：300746）自 2024 年 9 月 9 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不 超过 2 个交易日。 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥618,435,562.56, a decrease of 34.96% compared to ¥950,796,749.79 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥3,720,179.80, down 81.62% from ¥20,240,754.49 in the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,499,381.82, a decline of 90.63% compared to ¥16,005,663.46 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥19,659,199.83, a significant decrease from -¥491,433.34 in the previous year, representing a change of -3,900.38%[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.02, down 77.78% from ¥0.09 in the same period last year[10]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 6,311,811.82, significantly lower than CNY 22,340,692.20 in the first half of 2023[101]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which poses a risk if clients delay payments or face financial difficulties[55]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,683,293,267.29, an increase of 0.75% from ¥2,663,314,436.95 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.74% to ¥1,181,555,636.48 from ¥1,227,497,888.84 at the end of the previous year[10]. - Current liabilities rose to CNY 1,308,103,877.45, compared to CNY 1,240,507,305.86, marking an increase of about 5.44%[95]. - The total liabilities increased to CNY 1,452,254,590.99 from CNY 1,385,825,140.31, representing a growth of about 4.77%[95]. - The total owner's equity at the end of the reporting period was CNY 1,310,453,746.92, showing a decrease of CNY 48,064,018.16 compared to the previous year[115]. Revenue Sources - The design business generated operating revenue of CNY 319.88 million, down 2.07% year-on-year, while the EPC engineering contracting business saw a significant decline of 51.94%, with revenue of CNY 295.30 million[18]. - The municipal public utility sector (excluding EPC) achieved operating revenue of CNY 145.83 million, accounting for 45.59% of the company's design business revenue[18]. - The company signed new contracts worth 36.69 million yuan in the water supply and drainage engineering sector, with key projects including the design of the Jinhua Second Wastewater Treatment Plant and the expansion of the Leidian Wastewater Plant[23]. Research and Development - The company invested 36.44 million yuan in R&D during the reporting period, focusing on AI and BIM technologies for various innovative projects[25]. - The company is actively pursuing innovation in new energy technologies, including high-end photovoltaic components and energy storage solutions[19]. - The company has established an AI center to develop and apply AI technologies in design, marking a significant step towards digital transformation[24]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence beyond Zhejiang, aiming to radiate to East China and nationwide through various operational strategies[21]. - The company has made significant strides in expanding its market presence outside the province, securing multiple safety assessment projects in Anhui and other regions[19]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to improve future performance[102]. Risk Management - The company faces various risks as detailed in the report, which investors should be aware of[1]. - The company faces risks from fluctuations in the downstream industry, particularly due to its reliance on the real estate market and government investment in public utilities[55]. - The company has committed to improving its EPC business management to mitigate associated risks, including project quality and financial control[56]. Compliance and Governance - The company emphasizes compliance with environmental regulations and promotes green practices within its operations[64]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[66]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[67]. Shareholder Information - The total number of shares is 225,738,328, with 98.29% being unrestricted shares[81]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,482, with Zhejiang Chengjian Group holding 51.60% of shares, amounting to 116,485,300 shares[83]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period[62]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased from 227,954,284.87 yuan at the beginning of the period to 160,448,129.62 yuan at the end of the period[93]. - The total cash inflow from operating activities was approximately ¥548.95 million, a decline of 45.0% from ¥999.71 million in the first half of 2023[104]. - The ending cash and cash equivalents balance was approximately ¥152.03 million, down 32.4% from ¥225.11 million at the end of the first half of 2023[105]. Awards and Recognition - The company received multiple awards in the municipal, architectural, landscape, BIM application, and architectural decoration sectors during the reporting period, including 1 first prize and 4 second prizes in municipal projects[26]. - The company has received numerous prestigious awards, including the "National Engineering Survey and Design Industry Award" and the "China Civil Engineering Zhan Tianyou Award (Gold Medal)," reinforcing its brand strength[37].

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：岑政平 主管会计工作负责人：李亚玲 会计机构负责人：张永明 编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 年 | 月占用 | 2024 | 年 1-6 | 月占 | 2024 | 1-6 | 2024 | 年 | 月末 | 占用形 | | | 2024 | 1-6 | | | | 月 | 6 | | | | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 用资金的利息 | | | | | 占用资金余额 | | 成原 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-032 汉嘉设计集团股份有限公司 1 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十二次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-031 汉嘉设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十二次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于指定的 信息披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了建设银行、 招商银行、中信银行等银行的理财产品。现就具体情况公告如下： 一、公司近期购买理财产品的基本情况 单位：万元 | ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-029 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了中信银行、 招商银行、建设银行等银行的理财产品。现就 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-028 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 2、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 225,738,328 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以 及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.98 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税， ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-027 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 | 序 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理 | 预计年收益率 | 起始日期 ...