证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-026 | | | 行 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 汉嘉设计集 团股份有限 | 招商银行股 | 固定收益 | 交银理财稳享固收 | 5,000 | 2.8%-3.3% | 2024/4/30 | 2024/5/30 | | | | 份有限公司 | 类、非保本 | 精选日开17号（30 | | | | | | | 公司 | 杭州解放支 | 浮动收益 | 天持有期）理财产 | | | | | | | | 行 | 型 | 品 | | | | | | | 合计 | - | - | - | 15,400 | - | - | - | 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，2024 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-023 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 194,588,649.50 | 377,030,499.05 | -48.39% | | 归属于上市公 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-020 2、审议通过了《关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失 的议案》。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知(以 下简称"本次会议"或"会议")，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。 应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 表决结果：9 票赞同，0 票弃权，0 票反对。 本议案已 ...

经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-021 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十一次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。监事会主席邱恒先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-024 汉嘉设计集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度转回信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、本次转回信用减值损失及资产减值损失的情况概述 （一）本次转回信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日合并财务报表范 围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析后，判断存在可能发生收 回或转回的迹象，确定了于 2024 年第一季度对已于以前年度计提信用减值损失 及资产减值损失并于本期收回款项的项目进行转回 ...

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入汉嘉设计集团股份有限公司路 演厅（http://ir.p5w.net/c/300746.shtml）参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理杨小军先生、财务总 监李亚玲女士、副总经理兼董事会秘书李娴女士、独立董事张陶勇先生。 为充分尊重投资者、提升互动交流的效率，现就公司 2023 年度暨 2024 年第 一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将对投资者普遍关心的问题进 行回答，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-025 汉嘉设计集团股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-019 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了建设银行、 招商银行、农业银行等银行的理财产品。现就具体情况公告如下： 一、公司近期购买理财产品的基本情况 单位：万元 | 序 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品类型 | 产品名称 | 委托理 | 预计年收益率 | 起始日期 | 终止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 财金额 | | | | | 1 | 汉嘉设计集 团股份有限 | 中国建设银 行股份有限 | 固定收益 类集合资 | 中信证券聚利周周 享1号集合资产管 | 5,000 | 根据产品净值确 | 2024/2/28 | 2024/3/27 | | | | 公司广东省 | 金管理计 | | | 定 | | | | | 公司 | 分行 | 划 | ...

国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年年度股东大会法律意见书 汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年年度股东大会法律意见书 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准则》） 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范性文件 及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《汉 嘉设计集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》） ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-018 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 公司章程 汉嘉设计集团股份有限公司 章 程 二零二四年三月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会 ...