证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-045 汉嘉设计集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划 期限届满未减持股份的公告 公司董事、副总经理叶军先生和古鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日披露了 《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023-020）， 公司董事、副总经理叶军先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内， 以集中竞价方式减持本公司股份不超过 355,959 股（即不超过公司总股本的 0.158%）。董事、副总经理古鹏先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 395,519 股（即不超过公司总股 本的 0.175%），或自本公告披露之日后 6 个月内以大宗交易方式减持本公司股 份不超过 395,519 股。 二、股东持股情况 截至本公告披露日，叶军先生仍持有公司股份 1,423 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-044 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险分析 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-043 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 | 29,469.03 | 530,004.91 | | | 备的冲销部分） | | | | | ...

汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-040 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第八次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第八次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-039 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了招商银行、 工商银行、中信银行、建设银行等银行的理 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的权益分派方案的具体内容 为：以公司现有总股本 225,738,328 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.20 元（含税），共计分配现金红利 27,088,599.36 元（含税）；不以公 积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-038 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 225,738,328 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.08 ...

致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（以下简称《治理准 则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细则》）等法律、行政法规、规范 性文件及现行有效的《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-037 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （6）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东 大会议事规则》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股 份数量 121,868,512 股，占公司有表决权股份总数的 53.9866%。 其中： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-036 汉嘉设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东浙江城建集 团股份有限公司（以下简称"城建集团"）的通知，获悉城建集团将其所持有的本 公司股票 3,800 万股股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | | | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 本次质押前 | 本次质押后 | 持股份 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | | | | 质押股份数 | 质押股份数 | | 股本 | 已质押股份 | 质押 | ...