关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-035 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意公司 注销全资子公司山东汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称"山东汉嘉")。具体内容 详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告（公告编号：2023-017）。 2023 年 8 月 29 日，公司收到济南市历下区行政审批服务局出具的《登记通 知书》，准予山东汉嘉注销登记。截至本公告披露日，山东汉嘉的注销登记手续 已办理完毕。 本次注销完成后，山东汉嘉将不再纳入公司合并财务报表范围，公司在前述 子公司经营区域的业务仍由山东分公司负责，不会对公司整体业务发展和盈利水 平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并财务报表产生实质性的影响，也 不存在损害上市公司及股东利益的情形。 特此公告。 ...

2023 年半年度报告 （公告编号：2023-030） 2023 年 8 月 1 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张 永明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 225,738,328 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-028 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 1 告摘要》（公告编号：2023-031）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第七次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-034 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决定 于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第六届董事会第七次会议决议召开，由 公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25、9：30～11:30 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-032 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，本次计提信用减值损失及资 产减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于谨慎性原则，为真实、准确地 反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，判断存在发生减值迹象，确定需计提及转回 2023 年半年度信用减值 损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 经对公司截至 2023 年 6 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-033 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 汉嘉设计集团股份有限公司 1 权益分派相关的具体事宜。 三、相关说明 （一）利润分配预案的合法性、合规性 本预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报 规划》等有关利润分配的原则及规定。 一、2023 年半年度公司财务概况 根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年上半年实现归属于上市公司 股东的净利润 20,240,754.4 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 1-6 月占用 | | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 | 1-6 | | 2023 | 月末 | | | | | 月 | 6 | | 占用形 | | | | 年 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | | | | | | | 占用性质 | | | | | | | | | | 偿还累计发生 | | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-027 汉嘉设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第七次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 同日刊载的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）及《2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-031）。 2、审议 ...

汉嘉设计集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 四、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 1 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况 制订的，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的 实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情形。我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 第六届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方 ...