华致酒行连锁管理股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人温健，作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人温健，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学 院，金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司执行总经理，前海融泰中和（深圳） 股权投资基金管理有限公司副总经理。现任深圳市瑞胜特投资管理有限公司副总 经理，公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办 ...

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 04 月 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨武勇、主管会计工作负责人胡亮锋及会计机构负责人(会计 主管人员)廖扬刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，酒类行业面临周期性调整，主销名酒市场价格呈下降趋势， 公司毛利率因此降低，收入也略有下滑，同时公司基于谨慎性原则对部分存 货计提了存货跌价准备，导致净利润同比减少。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 1.市场竞争风险 酒类产品流通领域竞争较为充分，市场参与者众多，占市场较大份额的 大型龙头企业较少，公司面临着来自市场不同主体的竞争。随着居民酒类消 费升级，新 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-003 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开时间及方式 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露公司《2024 年年度报告》全文及摘要。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 时在"华致酒行投资者关系" 小程序举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"华致酒行投资者关系"小程序参与互动交流。 二、出席人员名单 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴向东先生、董事兼总经理 杨武勇先生、董事兼常务副总经理杨强先生、独立董事吴革先生、副总经理兼董 事会秘书梁芳斌先生、财务总监胡亮锋先生。 三、 ...

2025 年 01 月 18 日 业绩不及预期，改革调整修炼内功 —华致酒行（300755.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 2025 年 1 月 17 日，华致酒行发布 2024 年业绩预告。 投资要点 ▌业绩不及预期，利润表现承压 2024 年归母净利润预计为 0.38-0.52 亿元，同减 83.82%- 78.11%；扣非归母净利润预计为 0.21-0.28 亿元，同减 88.28%-84.14%，业绩不及预期，利润承压明显。2024Q4 归 母净利润预计为-1.30~-1.16 亿元，去年同期为 0.04 亿元； 扣非归母净利润预计为-1.28~-1.21 亿元，去年同期为 0.03 亿元，Q4 亏损主要系：1）行业整体需求疲软，五粮液等名 酒批价下行，公司毛利率下降；2）公司基于谨慎性原则对部 分存货进行存货跌价准备，净利润同比减少。 ▌内部改革调整，去库存稳价格 品牌合作方面，公司逐步增加与区域酒合作，以进行 100- 200 元价位带产品线扩展，如与仰韶酒业合作后产品动销表 现较好。产品销售方面，公司目前以开品鉴会、投入成本回 购货物、调整门店考核指标等措施帮助经销商与门店促产品 动 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-001 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 □亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降 公司具体财务数据将在 2024 年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法 规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 五、备查文件 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：3,807 万元-5,150 | 万元 | 盈利：23,527 | 万元 | | | 比 上 年 同 期 下 降 ： | 83.82%- | | | | | 78.11% | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：2,102 万元-2,844 | 万元 | 盈利：17,937 | 万元 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于变更投资者热线电话及传真号码的公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 为保证投资者交流渠道通畅，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务 广大投资者，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）即日起启用新 的投资者热线电话及传真号码，原投资者热线电话及传真号码停止使用，现将变 更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线电话 | 010-56969898 | 010-56969969 | | 传真号码 | 010-56969898 | 010-56969969 | 除上述事项发生变更外，公司原对外披露的办公地址、投资者电子邮箱等其 他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。欢迎广大投资者通过上述渠道与公 司保持沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！ ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-059 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"华致酒行"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议， 审议通过《关于接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人民币 37,000 万元的综合授信，期限为 12 个月。在综合授信额度内办 理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申 请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体如下： | 申请授信单 位 | 授信金融机构 | 最高担保金额 （万元） | 关联担保方 | | --- | --- | --- | --- | | 华致酒行 | 中信银行股份有限公司 成都分行 中国邮政储蓄银行股份 | 17,000 20,000 | 华泽集团有限公 司（以下简称 "华 ...

| 申请授信单 位 | 授信金融机构 | 最高担保金额 （万元） | 关联担保方 | | --- | --- | --- | --- | | 华致酒行 | 中信银行股份有限公司 成都分行 | 17,000 | 华泽集团有限公 司（以下简称"华 | | | 中国邮政储蓄银行股份 | 20,000 | 泽集团"） | | | 有限公司北京分行 | | | | | 合计 | 37,000 | — | 关联方华泽集团为公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 3.7 亿元的综合 授信提供连带责任保证担保，构成关联担保。华泽集团本次为公司提供担保不收 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-057 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"华致酒行"或"公司"）第五 届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以电子 邮件的方式向全体董事发出，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。 ...