证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-058 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，并 于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了 《关于接受关联担保的议案》。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司 华致酒行连锁管理股份有限公司监事会 经审议，公司监事会认为：本次公司接受关联担保的审议程序，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）等有关规定以及《公司章程》 的有关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、 经营成果产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"华致酒行"或"公司"）第五 届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 20 日召开，会议审议通过了《关于为 子公司申请综合授信提供担保及变更担保方的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、新增担保情况概述 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-060 因经营发展需要，公司 19 家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司成都 分行申请总敞口额度不超过人民币 9.78 亿元的综合授信（具体金额以银行实际 审批为准），期限为 12 个月；公司控股子公司江苏致众酒业销售有限公司（以下 简称"江苏致众"）拟向宜宾市商业银行股份有限公司五粮液支行申请总敞口额 度不超过人民币 1.8 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为 36 个月。子公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、 保函、信用证等有关业务。公司拟对上述 20 家子公司申请的综合授信业务提供 连带责任担保，最高担保金额合计不超过 10.698 亿元。具体情况如下： ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-056 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用 证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次回报股东特别分红方案为公司拟以 现有总股本416,798,400股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后的 股本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.09 元（含 税），实际派发现金红利总额=407,700,304 股×8.09 元÷10 股=329,829,545.94 元 （含税）。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1. 公司本次 2024 年前三季度利润分配方案：以现有总股本 416,798,400 股 1 剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后的股本407,700,304股为基数， 向 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-055 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况： 1、现场会议开始时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：公司副董事长彭宇清先生。 1 7、本次股东大会的召集、召开 ...

北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566 北京市金杜律师事务所 式社律师事务所 KING&WODD ALIFSONS 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《华致酒行连锁管理股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》); 2. 公司 2024 年 11 月 23 日刊登于《证券日报》(www.zarb.cn）、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的 《华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》; 3. 公司 2024 年 11 月 23 日刊登于《证券日报》（www.zqrb.cn）、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳 ...

证券时报记者 康殷 11月22日晚，华致酒行(300755)发布公告，将向全体股东每10股派发现金红利8.09元（含税），预计派 发现金红利3.3亿元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分红主要是 使用以往年度所积累的未分配利润进行分配。 公告显示，截至2024年9月30日（未经审计），华致酒行合并资产负债表未分配利润为23.05亿元，母公 司资产负债表未分配利润为9.9亿元，本次现金分红总额占母公司未分配利润33.34%。值得注意的是， 此次分红已经是本年度华致酒行开启的第三次分红动作。 华致酒行表示，此次分红是为进一步回报股东对公司的支持，积极落实分红实施，提高分红水平、增加 分红频次，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。 近两年，随着资本市场对上市公司股东回报重视程度的提升及现金分红政策的出台，上市公司分红"诚 意"十足，通过现金分红、股份回购等方式增强对股东的回报。 值得注意的是，自今年10月中旬，华致酒行进行了一系列组织架构调整和战略改革的落地动作。包括面 向合作门店、合伙人、企业内部积极开展"去库存、稳价格、促动销、强团队、调结构、优模式"等 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-054 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于变更投资者联系传真的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更后联系传真：010-56969898 除上述事项发生变更外，公司原对外披露的办公地址、投资者联系电话、投 资者电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。欢迎广大投资者 通过上述渠道与公司保持沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！ 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 为保证投资者交流渠道通畅，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务 广大投资者，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）即日起启用新 的投资者联系传真，原投资者联系传真停止使用，现将变更情况公告如下： 变更前联系传真：010-56969955 1 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-053 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2024 年 11 月 22 日召开，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2024年12月9日9:15—15:00。 1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股 ...

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了 《2024 年前三季度利润分配预案》。 经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案的内容及审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合 公司长期持续发展的需求，有利于公司的持续稳定健康发展，能体现对广大投资 者的合理投资回报，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响， 不存 ...

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《2024 年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-052 华致酒行连锁管理股份有限公司 一、利润分配预案基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为 2,305,280,511.15 元，母公司资产负债表未分配利润为 990,585,329.79 元。 为回报广大股东对公司的支持，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，提高 分红水平、增加分红频次，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对 公司未来发展的信心，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《 ...