华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合华致酒行连锁管理股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2024年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-009 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极履行股东会赋予董事会的各 项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心 作用，持续推动公司治理水平不断提高。全体董事勤勉尽责地开展各项工作，促 进公司各项业务健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司 董事会 2024 年度工作情况汇总如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，全球经济形势复杂多变，不确定性显著增加，国内消费市场面临较 大压力。在这充满挑战的一年中，公司在董事会的战略引领和决策、管理层的高 效执行以及全体员工的共同努力下，紧紧围绕既定发展战略与年度经营目标，积 极应对市场变化，深化与国内外知名酒厂及酒商的长期合作关系，不断巩固并拓 展合作的广度与深度。公司持续优化全国全渠道营销网络布局，通过精细化管理 提升渠道效能；同 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-011 华致酒行连锁管理股份有限公司 1 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过 《关于接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人民币 341,000 万元的综合授信，期限为 12 个月。在综合授信额度内 办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟 申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体如下： | 申请授信 | | 最高担保 | | | --- | --- | --- | --- | | 单位 | 授信金融机构 | 金额（万 元） | 关联担保方 | | | 中国建设银行股份有限公司长沙 左家塘支行 | 40,000 | 湖南金东酒业有限 公司、华泽集团有限 | | | | ...

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会提名委员会 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人吴向东先生、 颜涛先生、吴其融先生、彭宇清先生、杨武勇先生具备 公司法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所 规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规 规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《 公司章程》中规定的 不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 不存在重大失信等不良记录，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 综上，提名委员会同意提名吴向东先生、颜涛先生、吴其融先生、彭宇清先 生、杨武勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交至 公司第五届董事会第二十五次会议审议。 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人吴革先生、李 建伟先生、吴红日先生具备《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会现就提名吴革先生为 华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经审计，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对华致酒行连锁管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，公司以合并报表数据为基础编 制了 2024 年度财务决算报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司2024年财务决算情况 1. 全年实现营业收入 946,448.39 万元，同比上年度的 1,012,103.32 万元减 少 65,654.94 万元，下降 6.49%。 2. 全年实现利润总额 9,198.20 万元，同比上年度的 26,221.70 万元减少 17,023.49 万元，下降 64.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,444.59 万元， 同比上年度的 23,527.11 万元减少 19,082.52 万元，下降 81.11%。 3. 截至 2024 年末，资产总额 711,333.11 万元；负债总额 385,076.54 万元， 所有者权益为 326,256.57 万元，其中股本 41,679.84 万股，资本公积 85 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-013 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议、第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议了《关于 为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体 系，促进公司董事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运 营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高 级管理人员购买责任保险。现将相关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1. 投保人：华致酒行连锁管理股份有限公司 5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 上述 1 至 5 项具体内容以保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相 关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-016 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东会，本次股东会将采取现场表 决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—9: ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-005 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮 文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.c ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议（ 以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向 东先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中吴其融先生 以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董 事会审 ...