（经 2023 年度股东大会修订） 上海瀚讯信息技术股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 （经 2023 年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制 定本细则。 本细则中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 公司在选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董事会应当在 召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 第二章 董事、监事候选人的提名 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第五条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东可 以以提案的方式书面提出非独立董事、监事候选人；公司董事会、监事会、单独 或者合并持有公司股 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事候选人应在 股 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0027 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-034 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030），为进一步维护投资者合法权 益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将召开本次会议的有关情况提示如下： 一、本次股东大会召开的 ...

446 专网宽带移动通信领先，受益国防信息化加速建设。国防信息化是我国国防支出的 主要方向，2024 年 4 月 19 日，中国人民解放军信息支援部队成立，信息支援部队 是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，对推动国防 信息化、现代化建设具有重要意义。在《"十四五"规划纲要》中，明确提及了科 技强军、加快三化（机械化、信息化及智能化）融合发展等发展重点，在信息化建 设的战略部署下，我国军用宽带移动通信处于大规模升级换代和改造的前期，在技 术、质量和数量上有巨大的发展空间。公司主要以专网 4G/5G 通信装备的研制、 生产和售后服务为主，专注于陆、海、空、天领域行业用户的行业应用，提供专网 宽带移动通信系统的设备及整体解决方案，在该领域，公司在技术储备、产品化能 力、型号装备数量和市场占有率方面都处于领先地位，随着下游需求不断释放，公 司有望直接受益。 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 投资建议： 公司在行业宽带移动通信领域具有领先优势，在国防信息化战略地位 提升的背景下，公司将长期持续受益。考虑到行业环境波动对公司业绩影响，我 ...

[盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 公司不断加大研发投入与新品开拓，多业务领域实现跨越式发展。公司在有 无人通信领域做了重点布局，在行业 5G 及末端通信等方向都取得了阶段性成 果。公司与分队、单兵领域总体单位进行了战略合作，配合其参加行业重点背景 预研、型号竞标项目并取得重要突破，验证了 5G 产品在分队、单兵领域信息化 的重要作用。同时公司参加了单兵领域背景预研一期项目，通过集优成功入围自 组网专题，进入了新一代单兵的研制队伍，有望在背景预研二期行成新的型号装 备。公司成功入围船舶 5G 技术遴选，成为 5G 供货单位之一；成功入围某通 信系统 5G 和微波网络传输第二阶段竞标工作；成功中标某 5G 专网轻量化核 心网和 5G 无人平台型模组研制项目。 ➢ 风险提示：市场竞争加剧；客户订单变动；新产品落地不及预期。 分析师 马天诣 执业证书： S0100521100003 邮箱： matianyi@mszq.com 分析师 崔若瑜 执业证书： S0100523050001 邮箱： cuiruoyu@mszq.com 业绩短期承压，卫星侧布局持续深化 2024 年 05 月 07 日 ➢ ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-028 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 □适用 不适用 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 68,072,712.97 | 77,182,976.57 | -11.80% ...

Financial Performance - The company experienced a significant decline in revenue and profit due to external industry fluctuations, necessitating targeted cost management and financial optimization strategies[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥312,749,975.57, a decrease of 21.93% compared to ¥400,611,149.21 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders was -¥189,758,983.20, representing a decline of 321.74% from ¥85,579,126.31 in the previous year[28]. - The cash flow from operating activities was -¥303,964,531.95, a significant drop of 3,040.36% compared to -¥9,679,275.53 in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.30, down 314.29% from ¥0.14 in 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.21% to ¥2,496,299,959.70 from ¥2,690,240,559.10 in 2022[28]. - The company reported a net loss of -¥126,957,407.47 in Q4 2023, which was the largest quarterly loss for the year[30]. Strategic Direction - The company plans to enhance its core competitiveness by improving project cost control and R&D capabilities, aiming for better project acquisition and comprehensive management[3]. - The company will adjust its strategic direction based on external market changes and actual conditions to improve performance and ensure stable development[3]. - The company is committed to improving its financial management system to reduce costs and increase efficiency[3]. - The company aims to strengthen user service and improve operational efficiency by building a marketing team skilled in both marketing and technical expertise[107]. Research and Development - The company has 42 core patents and 115 software copyrights, demonstrating strong independent intellectual property capabilities[50]. - The company is focusing on R&D for new products, including a wireless communication system based on a fully domesticated SDR platform, which is currently in the identification stage[53]. - The company’s R&D investment has increased significantly, with a focus on new generation tactical communication systems and 5G products[53]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on next-generation communication technologies[138]. Market and Industry Insights - The market for broadband mobile communication is closely linked to national defense spending, which is projected to drive growth in the sector[38]. - The military communication system in China currently accounts for less than 5% of military communication volume, compared to 85% in the US and NATO, indicating significant room for growth in military communication investments[39]. - The demand for high-speed, low-latency broadband communication is increasing due to the evolving nature of warfare, necessitating upgrades in military communication capabilities[39]. - The industry faces high entry barriers due to stringent qualification requirements, resulting in a relatively stable competitive landscape with few strong players[42]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks and ensure operational efficiency, continuously improving governance standards[121]. - The board of directors consists of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[117]. - The company has maintained a rigorous auditing process for the raised funds, with verification reports issued by a certified public accountant[92]. - The company is committed to improving its governance structure in compliance with relevant regulations and guidelines[115]. Shareholder Relations - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the reporting period[7]. - The company held 1 annual general meeting and 4 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring equal participation for all shareholders[116]. - The annual shareholders meeting held on May 15, 2023, had a participation rate of 32.67%[125]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring timely and fair access to information for all shareholders[120]. Financial Management - The total cash inflow from financing activities was 650,567,036.79, up 98.93% from the previous year[73]. - The total cash outflow from operating activities was 662,117,386.19, an increase of 6.15% compared to the previous year[73]. - The company has a total of 494,517,179.54 CNY in distributable profits for the reporting period, but due to operating losses, it plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[159][160]. - The company plans to continue using idle funds for cash management, enhancing financial flexibility[151]. Employee and Operational Insights - The company reported a total of 518 employees at the end of the reporting period, with 299 being technical personnel, representing approximately 57.6% of the workforce[154]. - The company has a dynamic salary management system to motivate employees, integrating performance management with salary distribution[155]. - Employee welfare initiatives include summer camps for employees' children and regular health check-ups to ensure labor safety[174]. - The company has a training program aimed at enhancing employee skills and ensuring alignment with business development goals, with regular evaluations of training effectiveness[156]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20%[138]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on innovative technology solutions[138]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the next fiscal year[138]. - A strategic acquisition of a local tech firm is anticipated to enhance the company's product offerings and market reach[138].

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-022 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 05 月 14 日 前访问网址 https://eseb.cn/13OIYm1ZHZC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-014 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设 及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、 大额存单等，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务 总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。 公司独立董事、保荐机构均对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意 见 。 具 体 内 容 详 见 ...