上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、 召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-042 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会在全面审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司 2024 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-043 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 （星期三）在公司会议室召开第三届监事会第九次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以邮件、短信方式通知公司全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （三）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》 为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金 融机构申请授信额度不超过人民币 25 亿元(最终以相关金融机构实际审批的最 终授信额度为准)，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定。在综合授信额 度内，公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间 ...

证实 证券研究报告 上海瀚讯 ·创业板指 执业登记编码：S0760523050002 投资要点： 公司是国内少数拥有宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和 创新型企业，已形成在 5G 时代的"芯片—模块—终端—基站—系统"的全 产业链布局。2018-2021 年，公司营业收入由 4.3 亿增至 7.3 亿元，3 年 CAGR 为 19.6%；同期，归母净利润由 1.0 亿元增至 2.4 亿元，3 年 CAGR 达 31.8%。 2023 年受行业外部变化影响，公司业绩收入有所承压，全年实现收入 3.1 亿 元，同比-21.9%；实现归母净利润-1.9 亿元，同比-321.7%。2024Q1，公司实 现营收及归母净利润 0.7、-0.1 亿元，同比降幅收窄，分别-11.8%、-21.2%。 公司毛利率短期有所波动。截至 2022 年，公司的毛利率都保持在 60%左右的 较高水平，净利率稳定在 20%以上。2023 年，由于上述影响，公司毛利率降 至 43.3%，净利率降至-60.7%。 卫星互联网行业规模持续扩张，我国卫星互联网产业市场规模 2025 年有 望达到 447 亿元。全球各国积极参与星座建设， ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-039 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于受让大额存单产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一） 关联交易情况 为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响上海瀚讯信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）正常生产经营的前提下，公司拟以自有资金分 别受让关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司转让 的大额存单产品,受让大额存单产品的本金各人民币 1,000 万元，共计人民币 2,000 万元。 （二） 关联关系情况说明 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的 议案》，该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。 公司拟以自有资金受让关联方大额存单产品事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需 提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、成都瀚联九霄科技有限公司 统一社会信用代码：91510114MADL4HU ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披 露内容的真实、准确、完整。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第六条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 内部审计制度 第一条 为进一步规范公司内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司（包 括分公司）及控股子公司、具有重大影响的参股子公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的真实性 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-037 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》 为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的 前提下，公司拟以自有资金分别受让关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司、成 都瀚联九霄科技有限公司转让的大额存单产品,受让大额存单产品的本金各人民 币 1,000 万元，共计人民币 2,000 万元。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。 2. 审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，监事会同 意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，增加使 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-040 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险 可控的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、 定期存单等，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 为进一步提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金获取较好的投 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-036 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次临时会议通知于 2024 年 7 月 13 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由半数以上董事共同推举董事胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议 案》 由于个人原因，卜智勇先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会 主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会同意选举董事兼 总经理胡世平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-038 暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 16 日收到董事长卜智勇先生的辞职报告，由于个人原因，卜智勇先生申请辞 去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任公 司任何职务，卜智勇先生上述职务原定任期为 2022 年 12 月 26 日至公司第三届 董事会届满之日止。 根据法律、法规、规范性文件和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，卜智勇先生的辞职自其辞职报告送达董 事会之日起生效。卜智勇先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中 华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。 截至本公告披露日，卜智勇先生未直接持有公司股份，通过上海双由信息科 技有限公司间接持有公司 3.81%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 离任后，卜智勇先生在原定任期内和任期届满后六个月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-035 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 二、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 45 人， 代表有表决 ...