证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-003 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年01月01日——2024年12月31日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：15,000 万元–10,000 万元 | 亏损：18,975.90 | | 股东的净利润 | | 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损：17,475 万元–12,475 万元 | 亏损：22,534.91 | | 益后的净利润 | | 万元 | 注：以上表中"万元"均指"人民币万元"。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计，但上海瀚讯信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了 预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、202 ...

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2024-070 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规 ...

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0048 号 北京植德（上海）律师事务所 二〇二四年十二月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编： 200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0048 号 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设 及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、 大额存单等，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务 总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。 公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-069 上海瀚讯信息技 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-066 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定 性，公司董事会拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，负 责本 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-064 第三届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 临时会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在担任公司审计机 构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的 发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务 报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同 ...

关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海瀚讯"）于2024年 12月9日在公司会议室召开第三届董事会第十五次临时会议和第三届监事会第十 二次临时会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易 的议案》，同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士，领航星光（成都）科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"领航星光"）及杭州玄度通信技术有限公司 （以下简称"杭州玄度"）共同投资设立领航载荷（成都）科技有限公司（暂定 名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"领航载荷"），公司拟 以自有资金出资900万元，持股比例为30%。关联董事胡世平先生、顾小华女士回 避表决，该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-067 上海瀚讯信息技术股份有限公司 胡世平先生为公司董事 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-065 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次临时会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 临时会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司此次与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易 事项通过充分整合各 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-068 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开了第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 26 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日 其中，通 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-063 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设 及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、 大额存单等，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务 总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。 三、关联关系说明 公司与上述签约银行不存在关联关系。 公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明 ...