证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-054 震安科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-056 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第十九次 会议通知于2025年5月6日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年5月12日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生和徐毅先生以通讯表决方式 出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于原董事、副总经理唐均先生因个人原因辞任，张雪女士已经公司 2024 年 年度股东会补选为第四届董事会非独立董事[内容详见 5月 13日刊登在巨潮资讯网 www. ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《震 安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 ...

震安科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规章及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定《震安科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，通过购买、合作、联营、 兼并等方式向其他单位投资，以获取收益的行为（含委托理财、对子公司投资等， 设立或者增资全资子公司除外）。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司 章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定 的权限履行审批程序。 董事会有权决定公司单笔或者连续12个月满足以下条件的对外投资： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易 ...

震安科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 5 月修订） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《震安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。上市公司应当为独立董事依法履职提供必要保障 ...

震安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和 要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）等法律、法规，以及《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第三条 存在以下情形的不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | | 股东会的召开 20 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 独立董事 32 | | 第三节 | | | 董事会 35 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | | ...

震安科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 5 月修订） 为了规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件《震安 科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者公 开发行及非公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 ...

震安科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的 对外形象，加强震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是中小投资者的合法权益，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规，结合《震安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 ...

震安科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证震安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《震安 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《震 安科技股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本管理办法第四条所列公司的关联自然人直接或者间接 ...