证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-038 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第十七 次会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决方式于2025年4月18日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 全体董事经审议，一致认为：公司编制和审议《2024 年度总经理工作报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司管理层 2024 年工作情况和实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 我们 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-040 震安科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现净利润为-14,094.36万元， 其中归属于母公司股东的净利润为-14,103.90万元，截至2024年12月31日，公司 未分配利润为40,101.91万元人民币。 经综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划， 结合公司 2025 年度发展运营规划，2024 年度公司计划不派发现金股利，不送 红股，也不以资本公积金转增股本。 二、关于2024年度拟不进行利润分配的原因 三、关于 2024 年度拟不进行利润分配的的合法性、合规性 公司最近三年以现金方 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 震安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了震安科技股份有限公司（以下简称震安科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA5B0103 震安科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是震安科技公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-24 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025KMAA5B0101 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的震安科技股份有限公司(以下简称震安科技公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 震安科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 审计报告 XYZH/2025KMAA5B0104 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了震安科技股份有限公司（以下简称"震安科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了震 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安 科技股份有限公司（以下简称"震安科技"、"公司"或"发行人"）以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日届满，保荐 机构根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 号 8 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 号 8 | | 法定代表人 ...

关于震安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于震安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025KMAA5B0102 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了震安科技股份有限公司(以下简称震安科 技公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025KMAA5B0104号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，震安科技股份有限公司编制了后附的震安科技公司 2024 年度营业 收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA5B0105 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了震安科技股份有限公司（以下简称震安科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025KMAA5B0104 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 震安科技公司编制了本专项说明所附的震安科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安科技股 份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对震安科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行募集资金 根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行 人民币普通股 2,000.00 万股，每股面 ...