一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，召集召开程序均符合相关法律法 规的要求，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案名称 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024年3月 | 第四届监事会 | （一）《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 所有议案均 | | 21 日 | 第三次会议 | 和闲置自有资金进行理财的议案》。 （一）《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； （二）《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； | 审议通过 | | （三）《关于公司<2023 | | 年年度报告及其摘要>的议案》； （四）《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 | | | 案》； | | | | | 2024年4月 | 第四届监事会 | （五）《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的 | 所有议案均 | | 议案》； | | | | | 22 日 | 第四次会议 | （六）《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 | 审议通过 | | 的专项报告>的议案》； | | | | | ...

震安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《董 事会议事规则》的有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行 职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024年度公司整体工作情况回顾 2024年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加， 国内经济发展也面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难 和挑战。面对严峻的市场环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持创新 突破，引领企业发展，通过不断创新营销渠道，优化产品结构，整合组织运营， 持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力, 为生产经营工作有序开展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业总收入41,709.41万元，较上年同期减少39.90%； 归属于上市公司股东的净利润为-14,103.90万 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-045 震安科技股份有限公司 关于变更会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更公司会计估计的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》等有关规定变更公司会计估计。本次会计估计变更事 项无需提交公司股东会审议。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 为进一步加强公司应收款项管理，匹配公司业务发展及管理模式，准确体现 公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财 务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据不断变 化的应收款项信用风险结构特征，结合历史回款情况，并参考可比公司的会计估 计，变更应收款项预期信用损失会计估计。 | | 账龄 | 应收账款与合同 资产预计损失率 | 其他应收款预计 损失率 | 应收票据-商业承兑 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司实现营业收入 4.17 亿元，较去年同期下降 39.90%，归属于母 公司股东的净利润-1.41 亿元，较去年同期下降 242.88%。现将 2024 年度财务 决算的报告如下： 一、 2024 年公司财务报表的审计情况 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2024 年度财务决算 报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留 意见的审计报告。 单位：元 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 占总资产 | | 占总资产 | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | | 金额 | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 600,756,519.73 | 24.28% | 609,503,239.41 | 23.05% | 1.23% | 无重大变化。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 71 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-048 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）网络互动路径：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与。 三、参会人员 公司董事长李涛先生，副总经理、董事会秘书张雪女士，财务总监海书瑜 先生，独立董事徐毅先生，保荐代表人申佰强先生（如有特殊情况，参会人员 将可能进行调整）。 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2024 年年度报告。为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平， 建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时 为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2024 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产 生，由独立董事徐毅、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会计 专业人士徐毅担任。 二、2024 年度董事会审计委员会履职情况 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 4、2024 年 3 月初，在年度审计的会计师事务所注册会计师进场之前审阅公 司编制的财务会计报表，形成初步书面意见。 5、2024 年 3 月 16 日，公司组织召开了关于 2023 年年度报 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 震安科技股份有限公司 二〇二五年四月 震安科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 震安科技股份有限公司全体股东: 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制自我评价工作情况 (一)内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合震安科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 震安科技股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称信永中和）作为公司 2024 年年度年报及内控审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，企业注 册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人是 谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-047 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025年4月18日召开了第四届董事会第十七次会议，决定于2025年5月12日下午14:30召 开公司2024年年度股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年5月12日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年5月12日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会。 股东可以登 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-039 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由监事会主席温文露女士主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 全体监事经审议，一致认为：公司编制和审议《公司 2024 年度监事会工作 报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...