震安科技股份有限公司 公司总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善震安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，提高决策效率和决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，制定本制度。 第二条 公司依章程规定设置总经理，由董事长提名、董事会聘任，对董事 会及董事长负责。 第三条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会及董事长报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名或由董事向董事长推荐，董事会 聘任或解聘。其他高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历 ...

震安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修正案） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和 要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）等法律、法规，以及《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第三条 存在以下情形的不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、 持续发展，强化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且均为不在公司担任高级管理人员的 董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，其中独立董事应当过 半数并担任召集人，担任召集人的独立董事应当是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数 ...

震安科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年4月修正案） 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证震安 科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《震安 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《震 安科技股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本管理办法第四条所列公司的关联自然人直接或者 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周福霖） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《章程》等法律法规和相关 制度的规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 周福霖先生：1939 年 6 月生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学，硕士研 究生。 1963 年 8 月—1981 年 8 月，中国机械工业部第四设计研究院结构室负责人； 本人认为：公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他 重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的 ...

震安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本工作细则考核范围内的董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及由总经理提请董事会认定的其他高级 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月修正案 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | | 股东会的召开 20 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 独立董事 32 | | 第三节 | | | 董事会 35 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁洁民） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规和相 关制度的规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益，现 就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 丁洁民先生：1957 年 9 月生，毕业于同济大学，博士。 1990 年 4 月—1994 年 1 月，任上海城市建筑学院建工系副主任； 1994 年 1 月—1997 年 9 月，任上海城市建筑学院设计研究院院长； 1997 年 9 月—1998 年 9 月，任同济大学规划设 ...

震安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定而设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会 提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成员 中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员 ...

震安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《震安科技股份有限公司章程》等文 件的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核 查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。董事会秘书是内幕 信息保密工作的负责人，负责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工作的日 常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东接 待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉 及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、 ...