震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐毅） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称公）的第四届董事会独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《章程》等法律法规和相关制 度的规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐毅先生，1972 年 1 月生，毕业于南开大学会计学系审计专业，注册会计 师、注册资产评估师及证券特许注册会计师。 1993-1999 年，在云南省审计厅，云南省审计事务所工作； 1999 年-2019 年，在中审众环会计师事务所云南亚太分所（原云南亚太会计 师事务所）工作，历任高级经 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司上述独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立 性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，震安科技股份有限公司 （以下简称公司）董事会就公司 2024 年任职独立董事周福霖先生、丁洁民先生、 霍文营先生和徐毅先生提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》 进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生和徐毅先生具 备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东 ...

前十大流通股东累计持有： 8100.33万股，累计占流通股比： 33.82%，较上期变化： 77.72万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 5007.29 | 20.89 | 不变 | | 李涛 | 1193.85 | 4.98 | 不变 | | 施亦珺 | 622.39 | 2.60 | 168.33 | | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 320.00 | 1.34 | -37.59 | | 广发证券股份有限公司 | 246.06 | 1.03 | 1.04 | | 全国社保基金一一八组合 | 200.48 | 0.84 | 不变 | | 孙春燕 | 150.00 | 0.63 | 新进 | | 孙嵘 | 141.00 | 0.59 | 26.00 | | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金 | 121.44 | 0.51 | -9.64 | | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 震安科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 震安科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-037 2025 年 4 月 19 日 1 震安科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 5、暂未发生对公司具有重大影响的其他信息。 公司负责人李涛、主管会计工作负责人海书瑜及会计机构负责人(会计主管人员)秦瑞 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告 的董事会会议。 公司 2024 年度净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值。 1、业绩亏损的原因 归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损，主要原因系报告期内公司调整了销 售策略，以保障现金流为核心要素；因市场和行业竞争加剧，公司主营业务收入出现下滑， 且因部分项目成交价格相对较低，毛利率较上年同期略微下降；因部分长账龄应收账款回 收不及预期，公司根据会计准则计提了减值准备。 2、公司主营业务、核心竞争力、主 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-044 震安科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4 月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止。现将相关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行方式 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-034 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率（%） 资金来源 投资收益 （元） 1 中信银行 北辰支行 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 19223 期（产 品编码： C24M80123） 6,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 14 日 2024 年 12 月 26 日 1.05%-2.00 % 以简易程 序向特定 对象发行 股票募集 资金 39,452.06 2 招商银行 昆明金江 支行 招商银行点金系 列看涨两层区间 14 天结构性存款 （产品代码： 3,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 13 日 2024 年 12 月 27 日 1.25%或 1.50% 以简易程 序向特定 对象发行 股票募集 17,260.27 二、公司在授权期限内购买理财产品的 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-033 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-0 ...

一、 本次现金管理产品概况 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-032 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 招商银行点金系 | | 保本 | | | | | 以简易程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行 | 列看涨两层区间 | | 浮动 | 2025 | 年 | 2025 年 | 1.3%或 | 序向特定 | | | 3 | 昆明金江 | 60 天结构性存款 | 3,000 | | 1 月 | 20 | 3 月 21 | | 对象发行 | 99,123.29 | | | | | | 收益 | | | | 2.01% | | | | | 支行 | （产品代码： | | 型 | 日 | | 日 | | 股票募集 | | | | | NKM01017） | | | | | | | 资金 | | | | | 共赢智信汇率挂 | | 保本 | ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为震安科技股份 有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震安科 技股份有限公司授权使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，2021 年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,500 万 元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述募集资 金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，经信永中 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-030 震安科技股份有限公司 关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个 月 内 可 循 环 滚 动 使 用 [ 内容详 2024 年 3 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第 ...