证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-029 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由温文露女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式通知了全体监事。 全体监事经审议，一致认为公司高度重视现场检查中发现的问题，针对现场 检查中发现的问题，由公司董事长牵头，证券部、财务部配合，组织协调相关部 门全面梳理需要整改的管理不规范和内控薄弱环节，结合公司实际情况制定并落 实整改措施，编制的《关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令 ...

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-028 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十六次会议通知于2025年3月21日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年3月28日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生和徐毅先生以通讯表决方式 出席会议。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 全体董事经审议，一致认为为了提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用 闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意在保证公司正常运营及募投项目 资金需求和资金安全的前提下，根据《 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-027 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 截止本公告日，公司在授权期内使用以简易程序向特定对象发行股票闲置 募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 7,000 万元，未超过公司审议的对使 用以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的授权额 度。 授权期内，公司使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买现 金管理产品累计收益共计 155,835.62 元。 三、备查文件 (一）《招商银行点金系列看涨两层区间 60 天结构性存款（产品代码： NKM01017）入账回单》。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-026 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次理财产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权 董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金 投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-025 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 路支行购买了人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202504167）[内容详见 2025 年 3 月 5 日登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关 于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告》（公告编号：2025-023）]。公司 已于 2025 年 3 月 17 日到期收回购买上述产品的 1,020 万元本金，实现投资收益 合计 2,543.01 元。 2 本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率（%） 资金来源 投资收益 （元） 1 平安银行 昆明分行 营业部 平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）2024 年 TGG24000626 期人 民币产品（产品简 码：TGG24000626） 2,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 4 月 3 日 2024 年 5 月 8 日 1.65%或 2.30%或 2.40% 向不特定 对 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-024 一、 行政监管措施决定书的主要内容 "经查，我局发现你公司存在以下问题： （一）公司治理不规范 一是部分股东大会会议程序存在瑕疵，部分董监高未按规定出席及列席股东 大会、股东大会仅推举了一名股东参加监票。二是在审议股权激励相关事项议案 时，作为被激励对象的关联董事未回避表决。三是部分独立董事未在年度股东大 会进行述职。四是部分"三会"会议文件记录或存档不准确、不完备。 上述行为违反了《上市公司股东大会规则》(证监会公告〔2022〕13 号)第二 十六条、第二十八条、第三十七条，《上市公司章程指引》(证监会公告〔2022〕 2 号)和《上市公司章程指引》(证监会公告〔2023〕62 号)第六十七条、第七十 条、第七十四条、第八十七条，《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第 148 号)第三十四条，《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29 号)第三十二条 的规定。 （二）募集资金管理及使用不规范 一是使用闲置募集资金进行现金管理时，购买理财产品到期日超过董事会授 权的管理期限。二是以募集资金置换中介费用事项未履行审议决策程序且未披露 ...

震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权 董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金 投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详 见 2024 年 3 月 22 日刊登在 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-022 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-021 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和 期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。 上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个 月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科 技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-0 ...