证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-020 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次理财产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在 不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使 用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高 不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权 董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金 投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-019 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2025 年 1 月 22 日召开的公司第四 届董事会第十五次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025 年 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-018 震安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 10 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 2 月 10 日，上午 9:15—9:25 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-017 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于 2025 年 2 月 10 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2025 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）董事会于2025年1月22日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于2025年2 月10日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-013 震安科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日，召开了第 四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首 次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关 募集资金专户的议案》：鉴于"减隔震制品生产线技术改造"及"新建智能化减 隔震制品装备制造基地项目"（以下简称"首发募投项目"）已达到预定可使用 状态，同意将前述项目予以结项，并将项目结余募集资金1,046.42万元（含现 金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余 额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。节余募集资金转出后， 已结项首发募投项目在银行开立的募 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-016 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-011 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董 事会的审核意见：经核查，我们认为本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金用于永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项符合《深圳证券交易所 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十五次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年1月22日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第十一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室召开。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-012 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任 2024 年年度内控审计机构的议案》 经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，全体监事一致 同意聘任信永中和为公司 2024 年年度内控审计机构[内容详见 2025 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于聘任 2024 年年度内控审计机构的公告》（公告编号：2025-014）]。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-015 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于2025年1月22日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于2025年2月10日下 午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年2月10日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年2月10日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30 ...