震安科技股份有限公司 关于聘任 2024 年年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 22 日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于聘任2024年年度内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年年度内控审计机构，自公司 股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备证券业从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法 律、法规限制的期限内，项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立 性。信永中和严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地 为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计 机构职责。综上，公司已于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议及 第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为震安科技股份有限 公司（以下简称"震安科技"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对震安科技募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 金额单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 变更前总投资 | 变更前募集资金投资额 | 变更后总投资 | 变更后募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 额 | 资额 | | 1 | 减隔震制品生产线技 术改造 | 33,682.33 | 31,606.80 | 6,745.37 | ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-007 震安科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告相关事项与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进 行预沟通，公司与信永中和会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分 歧。本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。 1 三、业绩变动原因说明 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 1、预计公司 2024 年度净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值。 2、业绩预告情况表 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：13,050 万元-16,965 万 元 | 亏损：4,113 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：13,685 万元-17,600 万 元 | 亏损：4,432 万元 | | ...

之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-004 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 101,665,422 股，占公司有表 决权股份总数的 36.7965％。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董 | 事 27 | | 第二节 | | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-003 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 13 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-135）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议 ...

| 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | --- | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | 务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | | √ | | 等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的 | | √ | | 审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅公司变更募投项目相关的审议程序及公告文件；查阅公司募 集资金管理制度及审批文件；查阅募集资金专户银行对账单，抽查募集资金大额 | | | | 支付凭证；访谈公司高级管理人员、财务部门人员，了解募集资金使用的具体方 | | | | 向及合规情况，募集资金投资项目的建设进度。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-002 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于震安转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"震安转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 2、"震安转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"震安转债"，债券代码"123103"。 （三）可转换公司债券转股价格历次调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规 定，本次可转换公司债券的初始转股价格为 79.87 元/股。截至本公告日，历次 可转换公司债券转股价格调整情况如下： 1、因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"震安转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数 量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具"XYZH/2021KMAA50012 号"《 ...