民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安 科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）以简易程序向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对震安科技进行了 2024 年度持续督导培训， 现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （四）培训地点：震安科技会议室 （五）培训人员：申佰强 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务 代表。 （七）培训内容： 本次培训主要内容：关于股份减持的新政策，包括《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》（证监会第 224 号令）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2024〕9 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》（深证上〔2024〕395 号）。 二、上市公司配合情况 保荐机构本次持续督 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年12月27日在公司会议室召 开。 经核查，张雪女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情 形；不属于失信被执行人，不属于《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；未受 到中国证监会最近一次行政处罚；最近三年未受到证券交 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 | 电话 | 0871-63356306 | | --- | --- | | 传真 | 0871-63356319 | | 电子邮箱 | zhangx@zhenanpro.com | | 通讯地址 | 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅 | | | 路云投中心 B3 栋 22 层 | 特此公告。 震安科技股份有限公司 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，经与会董事对张雪女士的任职资格 及个人品质进行审查，认为其具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，并具有良好的职业道德和个人品德。张雪女士已于 2016 年 4 月取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2016-4A-719），2018 年 6 月 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书后续培训证书（证书编号：2018022 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-132 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意 推选温文露女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第四届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于2024年12月27日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于2025年1月13日下 午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年1月13日下午14:30开始； 2、网络投票时间为 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月修正案 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董 | 事 28 | | 第二节 | | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-136 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 震安科技股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 27 日到期收回购买上述产品的 3,000 万元本金，实 现投资收益合计 17,260.27 元。 1 本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率 资金来源 投资收益（元） 1 中信 银行 北辰 支行 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 19223 期 6,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 14 日 2024 年 12 月 26 日 1.05%-2.00% 以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金 39,452.06 二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下： | | | （产 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-134 震安科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。由于公司可转换公司债券已于 2024 年 12 月 26 日全部赎回，赎 回前债券持有人实施转股导致公司股本增加；公司原董事白云飞先生及周福 霖先生辞职，其辞职虽未导致公司董事会人数低于法定人数，但造成目前董 事会组成人数与公司章程规定不符。鉴于上述原因，为维护公司、股东的合 法权益，规范公司的组织结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-130 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2024 年 12 月 2 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生 产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民 币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使 投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置募集资金投资额 度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至本公告披露时，距离"震安转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 12 月 25 日下午交易时间段）。 公司特别提醒各位"震安转债"持有者仔细阅 ...