关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至 2024 年 12 月 24 日收市后，距离 2024 年 12 月 26 日（"震安转债"赎 回日暨"震安转债"停止转股日）仅剩 1 个交易日。 震安科技股份有限公司 公司 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日，上午 9:15—下 午 15:00。 （六）现场会议召开地点 ...

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的 提示性公告 股东北京华创三鑫投资管理有限公司、李涛先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 特别提示： 本次权益变动系震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券"震安转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股东及其一 致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结 构和持续经营。 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 12 日，公司共 736,270 张"震安转债" 完成转股，合计转成 8,641,364 股，公司总股本增加至 247,264,941 股。公司控 股股东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称 ...

震安科技股份有限公司 关于变更公司第四届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职 （一）辞任情况 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日收到监事会主席张雪女士提交的书面辞任报告，张雪女士因个人原 因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞任上述职务后，仍在 公司任职行政总监、审计法务总监职务。 （二）持股情况及承诺履行情况 截至本公告披露日，张雪女士持有公司股份 778,012 股，占公司总股本的 0.28%。张雪女士原任职监事、监事会主席的任期至第四届监事会届满之日止， 其将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相应法律、法规的规定，在其离职后 6 个月内以及就任时确定 的原定任期内和原定任期届满后 6 个月内，继续遵守下列董事、监事、高级管理 人员合规持股相关 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》并同 意提交公司股东大会审议[内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决 议公告》（公告编号：2024-102）]。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》[内容详见 2024 年 12 月 24 日刊登在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者 仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至 2024 年 12 月 23 日收市后，距离 2024 年 12 月 26 日（"震安转债"赎 回日暨"震安转债"停止转股日）仅剩 2 个交易日。 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 公司特别提醒各位可转债投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在 限期内转股。 重要内容提示： 1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日 4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登深圳分公司"）核准的价格为准。 5.可转债赎回资金到账日（到达中登 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万 元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资 金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 "XYZH/2021KMAA50012 号"《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"震安转债"，债券代码"1231 ...

震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）董事会于2024年12月6日召开了第四届董事会第十 ...