震安科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范震安科技股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》等相关法律、法规、其他规范性文件及《震安科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《震安科技股份有 限公司控股股东和实际控制人行为规范》（以下简称"本规范"）。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第七条 控股股东、实际控制人应当充分保障中小股东的投票权、提案权、 董事提名权等权利，不得以任何理由限制、阻挠其权利的行使。 第八条 控股股东、实际控制人应当确保与公司进行交易的公平性，不得通 过欺诈、虚假陈述或者其他不正当行为等任何方式损害公司和中小股东的合法权 益。 第九条 ...

震安科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及《震 安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《震 安科技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。未经有权批准，公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方 的实际担保能力和反担保的可执行性。 第五条 公司控股子公司的对外担保比照本制度规定执行。 第二章 对外担保的审批权限 ...

震安科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东 会规则"）、《上市公司治理准则》）、《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公 司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会的正 常召开负有诚信 ...

第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时和公平，进一步加强信息披露事务管理，保护公司和投资者及 其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易创业板股票上 市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《震安科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司股票及衍生品种交易价格将可能产 生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 第三条 证券部为公司信息披露的常设机构，即信息披露事务管理部门。董 事会秘书负责组织协调公司信息披露事务，在公司董事会的领导下，负责建立健 全公司信息披露制度；与中国证监会、深圳证券交易所及云南证监局等部门沟 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-053 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事 会于2025年4月18日召开了第四届董事会第十七次会议，决定于2025年5月12日下 午14:30召开公司2024年年度股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定。 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十七次会议，决定于 2025 年 5 月 12 日下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会（以下简称本次会议）[内容详见 2025 年 4 月 19 日刊登在巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股 ...

震安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 1 证券代码：300767 证券简称：震安科技 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 2025 | 年 4 月 25 日 下午 15：00—17：00 | | 地点 | 公司通过 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 | | | 谈"栏目采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 接待人员姓名 | 董事长：李涛 | | | 副总经理、董事会秘书：张雪 | | | 财务总监：海书瑜 | | | 独立董事：徐毅 | | | 保荐代表人：申佰强 | | 投资者关系活动 | 1、注册制下上市公司越来越多，同一个行业竞争对手也 越来越多，是场内的资金被稀释，资金都会选择优秀的公司， 不盈利不创新的公司最终都会被退市，希望公司领导层加大 | | | 研发投入。 | | | 答 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-051 2025 年 4 月 24 日 震安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《震安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 24 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查 阅。 巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0259 | -0.0302 | 14.24 | 0.0165 | | 每股净资产（元） | 5.91 | 5.95 | -0.67 | 6.22 | | 每股公积金(元) | 3.2 | 2.48 | 29.03 | 2.45 | | 每股未分配利润(元) | 1.43 | 2.16 | -33.8 | 2.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.93 | 1.1 | -15.45 | 1.27 | | 净利润(亿元) | -0.07 | -0.07 | 0 | 0.04 | | 净资产收益率(%) | -0.44 | -0.48 | 8.33 | 0.25 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京华创三鑫投 ...

震安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-052 震安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 震安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ...

事件： 公司发布24 年年报,24 年公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润4.2/-1.4/-1.4 亿元，上年同期为 6.9/-0.4/-0.4 亿元。24Q4 公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润1.0/-0.8/-0.8 亿元，上年同期为 1.5/-0.6/-0.6 亿元。 点评： 从2024 年公司营收结构来看，学校、医院在建筑减隔震市场需求中仍然占比最大，达42%；其次是机 场和其他公建项目，占比23%；剩余为商业、地产及桥梁等领域。 公司积极布局未来新兴产业，聚焦绿色低碳、智能制造、数字化转型、新质生产力等前沿领域，培育新 的业务增长点，推动产业结构优化升级。同时也积极探索海外市场的新机遇。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司业绩持续承压，且市场修复尚需一定时间，我们下调公司25/26 年 归母净利润至-0.50/0.05 亿元（分别下调1.0/0.5 亿元），新增27 年归母净利润预测为0.23 亿元，下调公 司评级至"中性"。随着各地政策的出台，减隔震市场稳步扩张，在传统建筑减隔震市场需求放缓的背景 下，公司也正积极培育新的业务增长点，同时也探索出海机会，在业绩承压的背景下加强现 ...