广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作，保证了公司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各 项合法权益。 现将董事会 2023 年工作内容及 2024 年工作计划汇报如下： 第一部分 2023 年度董事会工作情况 一、董事会日常工作情况 2023 年，公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等法规及制度开展工作，勤勉履行职责，认真学习监管政策，积极参加年 度董监高培训及监管机构举办的合规运作专题培训，努力提升规范运作意识。 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共组织召开了 9 次会议，累计审议议案 17 项 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007530032 号 目 录 序号 内 容 页码 1 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 2 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告 3-10 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007530032 号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东南方新媒体股份有限公司（以下简称公司）董事会编 制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

广东南方新媒体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计 工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东南方新媒体股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农 事务所"）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财 穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日，司 农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务 所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 2023 年 1 ...

广东南方新媒体股份有限公司 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，广东南方新媒体股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王建业、张富明、韩 国强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建业、张富明、韩国强的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

广东南方新媒体股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023年期 | 2023年度占 用累计发生 | 2023年度 占用资金 | 2023度偿 | 2023年 期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 还累计发 | | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 的利息（ | 生金额 | 用资金 | 原因 | | | | | | | | 利息） | 如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | ...

华西证券股份有限公司 关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东南 方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关 规定，对新媒股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）32,100,000 股，每股发行价格为人民 币 36.17 元。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各 ...

关于广东南方新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 司农专字[2024]23007530042 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资 | | | 1 | | 1-2 | | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度非经营 | | | 2 | | 3-7 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 司农专字[2024]23007530042号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：张抒雯 中国·广州 二〇二四年四月二十日 2 我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称新媒股份)委托，根据中国注册 会计师执业准则审计了新媒股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了司农审字[2024]23007530012 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-019 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡伏青先生、张茂华先生、杨德建先生回 避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 1 | 关联交易类 | 关 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-013 广东南方新媒体股份有限公司 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 20 日以现场会议 结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人， 实际出席会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，并同 意提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案尚需 ...