一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | | 2 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 3-13 | | | 评价报告 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附广东南方新媒体股份有限公司（以下简称公司）董事会编制 的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张富明） 各位股东及股东代表： 本人张富明，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。 1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师 事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月， 任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007530012 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 7 | | 合并利润表……………………………………………… 8 | | 合并现金流量表………………………………………… 9 | | 合并所有者权益变动表………………………………10-11 | | 母公司资产负债表………………………………………12 | | 母公司利润表……………………………………………13 | | 母公司现金流量表………………………………………14 | | 母公司所有者权益变动表……………………………15-16 | | 财务报表附注…………………………………………17-107 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007530012 号 广东南方新媒体股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-015 广东南方新媒体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡伏青先生，董事、总裁杨德建先生， 高级副总裁、董事会秘书姚军成先生，财务负责人温海荣先生，独立董事王建业 先生，独立董事张富明先生，独立董事韩国强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/、或扫描下方二维码进入 问题征集专题页面 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1.523 billion and a net profit attributable to shareholders of CNY 684 million, marking a historical high for both metrics[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,523,443,611.36, representing a 6.64% increase compared to CNY 1,428,647,331.23 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 707,676,176.07, a 2.37% increase from CNY 691,320,957.20 in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities decreased by 37.84% to CNY 625,240,313.79 in 2023 from CNY 1,005,801,621.63 in 2022[31]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,619,845,816.06, a 5.33% increase from CNY 4,386,225,261.96 at the end of 2022[31]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 3.09, up 2.32% from CNY 3.02 in 2022[31]. - The company reported a total of CNY 23,258,356.92 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 21,730,477.23 in 2022[37]. - The weighted average return on equity for 2023 was 19.69%, down from 21.36% in 2022[31]. - The company experienced a decline in cash flow from operations in the second quarter, with a negative cash flow of CNY 213,475,900.33[33]. - The net profit attributable to shareholders in the fourth quarter was CNY 208,297,806.44, the highest among the four quarters[33]. User Growth and Market Expansion - As of December 31, 2023, the IPTV user base reached 19.51 million, while the effective user count for the cloud viewing APP series reached 250 million[5]. - As of the end of 2023, the total number of IPTV users reached 401 million, with a net increase of 20.58 million users throughout the year[42]. - The number of active OTT devices remained above 260 million, with daily active users stabilizing at over 40 million[42]. - The company plans to focus on six vertical tracks, including children's content and family-oriented programming, to enhance its competitive edge and user experience[10]. - The company aims to establish itself as a leading internet audio-visual platform in Guangdong, expanding its services nationwide[50]. Content and Technology Development - The company expanded its content matrix, covering 35 million households across 21 cities in Guangdong Province, with plans to gradually expand to other provinces[6]. - The company aims to leverage technological innovation in big data, digital copyright protection, ultra-high-definition, and artificial intelligence to drive future growth[9]. - The company has integrated AI technologies to enhance content production efficiency, with significant advancements in video creation capabilities[45]. - The company is developing an intelligent operation and maintenance system based on data visualization technology to reduce operational costs and improve service quality[82]. - The company is working on a media asset intelligent review system for internet TV short video services to enhance content safety and compliance[82]. Financial Management and Investment - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 80% of profits to be distributed as cash dividends during the mature stage of development[168]. - The total cash dividend distributed for the year is RMB 426,183,490.74, which accounts for 60.22% of the net profit[170]. - The company plans to utilize up to RMB 300 million of idle raised funds for cash management within a 12-month period, as approved in the board meeting on April 20, 2023[99]. - The company has received approval for adjustments to the investment plans for both the full media integration cloud platform and copyright content procurement projects[96]. - The company has not engaged in any significant equity or derivative investments during the reporting period[92][93]. Governance and Compliance - The company adheres to legal regulations and guidelines to ensure proper governance, with a total of 9 board meetings held during the reporting period[123]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no shared bank accounts[125][129]. - The company has a complete and independent business system, authorized by Guangdong Radio and Television Station, to operate IPTV and internet television services[131]. - The company has implemented a robust internal audit mechanism, with an audit committee directly overseeing internal and external audits[184]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, highlighting its compliance with environmental regulations[191]. Employee Engagement and Corporate Culture - The company has implemented a performance assessment mechanism for employee salaries, focusing on job responsibilities and contributions[163]. - The company introduced a diverse training program in 2023, including immersive training methods to enhance employee skills[164]. - The company has implemented various employee welfare initiatives, including annual health check-ups and skill training, to enhance employee satisfaction[194]. - The company emphasizes the importance of corporate culture and employee engagement, enhancing team cohesion through various cultural and team-building activities[178]. - The total pre-tax remuneration for senior management in 2023 amounted to 1,483.44 million CNY, including basic salary, monthly performance pay, year-end performance pay, and other rewards[152].

（韩国强） 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩国强，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年 7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师；1990 年 12 月至 1993 年 12 月任 华南理工大学计算机系副教授；1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工 程学院教授，现为二级教授（其中 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本东京大学做 为期 2 年的博士后研究，2007 年至 2017 年曾任华南理工大学计算机科学与工程学 院院长）。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-016 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 1,523,443,611.36 | 1,428,647,331.23 | 6.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 707,676,176.07 | 691,320,957.20 | 2.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 684,417,819.15 | 669,590,479.97 | 2.21% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 625,240,313.7 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-014 广东南方新媒体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度权益分派预案的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。 具体情况公告如下： 一、本次权益分派预案基本情况 1、权益分派预案的具体内容 | | 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） | | | --- | --- | --- | | 每十股 | 0 10.60（含税） 0 | | | 分配总额 | 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度， | | | | 公司实现归属于上市公司股东的净利润 707,676,176.07 元。依照 | | | | 《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 | | | | 50%以上的，可以不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累 ...

第一章 总则 第一条 为适应广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 广东南方新媒体股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 （2024 年 4 月制订） 第三条 战略委员会成员由公司 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-012 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 20 日以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同 意提交 2023 年度股东大会审议。 独立董事王建业先生、张富明先生、韩国强先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日 ...