广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-001 经审议，董事会通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"全媒体融合云平台 建设项目"进行结项并将节余募集资金 2,823.43 万元（最终金额以募集资金专户 转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 ...

华西证券股份有限公司 关于广东南方新媒体股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东 南方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新媒股份拟调整部分募集资金 投资项目计划进度事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 三、本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因 （一）本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首 次向社会公众公开 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 107,553.18 万元。广东正中 珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了广会验字[2019]G14041360856 号《验资报告》。公司对 募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的 募集资金三方监管协议。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-003 广东南方新媒体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-004 广东南方新媒体股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，会议 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将版权内 容采购项目投资截止期由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。本事项无需提交公 司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-002 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决 方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项，是公司根据项目实际实施情况作出的合理决策， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形，且 决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项 目"全媒 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 广东南方新媒体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰君安证券、富国基金、申万宏源证券、信达澳亚基金、平 参与单位名称 安资产、国联基金、宝盈基金等 时间 2023年12月14日 15:30 – 17:30 地点 现场会议 上市公司接待人员 董事会办公室（投资者关系部）负责人 王晶 姓名 董事会办公室（投资者关系部）王薇 董事会办公室（投资者关系部）负责人王晶先生介绍了 ...

广东南方新媒体股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-055 2、诚信记录 签字注册会计师（项目合伙人）陈皓淳近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农所"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度 会计师事务所的公告》。前述事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过。 近日，公司收到司农所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关 ...

本次董事会审议的关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资 发放事项，与高级管理人员 2023 年第三季度考核实际情况相符，决议程序合法、 有效，不存在损害公司及股东利益的情形。基于独立判断，我们对本次董事会审 议的关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放事项表示同 意。 独立董事：王建业、张富明、韩国强 2023 年 12 月 13 日 广东南方新媒体股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十二次会议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的独立意 见 1 ...

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 1 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩 效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 401,837,948.11 | 10.59% | 1,108,500,826.03 | 0.28% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 170,149,322.53 | -2.65% | ...