证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-050 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年前 三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十一次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议召集、召开及审议程序均符合《中华 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-051 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司 1 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届监事会第七次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议 召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法 ...

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。在公司 2023 年第三次临时股东大 会完成补选一名董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电 话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会、审计委员会和提名委 员会委员的议案》 经审议，公司董事会同意补选张茂华先生为公司第三届董事会战略委员会委 员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届 董事会任期届满时止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-048 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（7-12 单元）（510623） 14/F、15/F（Unit 7-12）, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 二零二三年十月 致：广东南方新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 ...

经核查，公司本次补选第三届董事会非独立董事候选人的提名程序合法合 规，不存在损害股东利益的情形。本次提名的第三届董事会非独立董事候选人张 茂华先生，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任 职资格和能力。 独立董事：王建业、张富明、韩国强 2023 年 9 月 28 日 广东南方新媒体股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第九次会议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见 1 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-046 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 29 日 1 广东南方新媒体股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三 届董事会非独立董事的议案》。 公司董事会同意提名张茂华先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公 司股东大会进行选举。张茂华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。本次补选董事的任期自股东大会决议通过之日起至第三届 董事会任期届满时止。 特此公告。 张 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-045 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议召 集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 经审议，公司董事会同意提名张茂华先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，并提交公司股东大会进行选举。新任董事任期自公司股东大会决议通过之 日起至第三届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 补选非独立董事的公告》。 公司全体独立董事对本议案发表 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-047 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 15:00 召 开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开，现就召开公司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-043 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分 派方案已获 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具 体内容为：公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 229,130,909 股 为基数（公司总股本 231,058,146 股，扣除公司回购专户股份数量 1,927,237 股）， 向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 8.00 元（含税），总 计派发现金股利人民币 183,304,727.20 元（含税）；不送股，不以资本公积金转 增股本。 2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分配，故本次分配方案未以公 司现有总股本为分配基数。本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每 10 股现金分红比 ...