证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-006 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本情况 （1）回购股份的种类：青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：公司本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、 选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股 份用于前述用途，公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销；若 发生注销已回购股份情形，公司将按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和 通知所有债权人，充分保障债权人合法权益，并及时履行信息披露义务； （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含本数），该 回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； （4）回购股份的资金总额及资金来源：回购股份的资金总额上限为人民币 12,0 ...

经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及《公司章程》的相关规定，有利于增强投资者的信心，有利于进一步完善 公司长效激励机制，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的 具体事项。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 6 日 14:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠 城广场 412 会议室召开，会议通知及补充通知于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 5 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议召集及召开程序符合《中华人 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-008 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第 一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票日期与时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） 其中通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-004 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等有关规定，本次股份回购方案 经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可，本次回购公司股份无需提交 公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十九次会议于 2024 年 2 月 6 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知及补充通知于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 5 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长叶红 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-003 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人张新功先生出具的《关于提议青岛惠城环保科 技集团股份有限公司回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人张新功先生 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心。公司控 股股东、实际控制人张新功先生提议公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交 易方式回购部分股份。 三、提议内容 1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、提议回购股份的用途 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-001 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"惠城转债"（债券代码：123118）转股期为 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日；初始转股价格为 17.11 元/股，最新转股价格为 15.93 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 166,694 张"惠城转债"完成转股（票面金额共 计 16,669,400.00 元人民币），合计转换成 1,046,303 股"惠城环保"股票（股票 代码: 300779）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 1,537,484 张，剩余可转债 票面总金额为 153,748,400.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券交易实施细则》的有关规定，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2023 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《青岛惠城环 保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、 行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善青岛惠城环保科技集团股份有限公司（下称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规 范性文件和《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的相关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其中， 独立董事不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由是会计专业人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在由审计委员会委员在独立董事委员 内选举，并报请董事会批准产 ...

公司章程 青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 青岛惠城环保科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司于 2019 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 英文全称：Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号。 第六条 公司注册资本为人民币 136,027,850 元。 第七条 公司为永久 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专 门委员会成员的议案》。根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独 立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常 运作，公司董事会对董事会下设的审计委员会、提名委员会的成员构成进行调整， 具体调整情况如下： 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-120 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 调整前：杨朝合（主任委员）、王爱东、张新功 调整后：杨朝合（主任委员）、王爱东、叶红 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 一、第三届董事会审计委员会的调整情况 调 ...