青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章 程》（下称"公司章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向 1 董事会提出建议； 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员负责主持委员会工 作。主任委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表 茹凡先生因工作安排调整，申请辞去所担任的证券事务代表职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。茹凡先生仍继续担任公司其他职务。 截至本公告披露日，茹凡先生直接持有公司股份 12,000 股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。茹凡先生在担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王其龙先生（简历详见附件）为公司证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 | 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 电子邮箱：sto ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监 督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制 度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 | 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 关于修订《公司章程》的公告 二、备查文件 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护青岛惠城环保科技 | 第一条 为维护青岛惠城环保科技 | | | 集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | | 修订）和其 《上市公司章程指引》（2019 | 《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | | 他有 ...

第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等规范性文件及《青岛惠城环 保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金的实行募集资金专项账户（以下简称"专户"）存储 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-118 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9 点以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过电子邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事 长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的最新修订 ...

（十八）按照《公司章程》及其他相关规定应当属于关联交易的其他事项。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 本公司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）研究与开发项目的转移； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （ ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等规范性文件及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第九条 股东大会选举独立董事时，董事会 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大 会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常 召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《青岛惠城环保科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所 ...