青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资 料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 1 第一条 为进一步建立健全青岛惠城环保科技集团股份有限公司（下称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进青岛惠城环保科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作(202 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-117 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的概述 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"惠城环保"）于 2023 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次 会议及 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。公司全资子公 司广东东粤化学科技有限公司（以下简称"东粤化学"）拟将注册资本由 40,000 万元增加至 58,000 万元，增资价格为每股人民币 1 元（以下简称"本次增资"）。 揭阳大南海石化工业区国业实业投资发展有限公司（以下简称"揭阳国业"）、岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"）及青岛惠城化学有限公司（以 下简称"惠城化学"）以现金方式共同认购东粤化学新增注 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-116 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"） 于 2023 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会 议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前 提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 25,000 万元（含本数）自有 资金和最高额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决 议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该 项投资决策权并签署相关文件。公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网刊登了《关 于使用部分自有资金及 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-113 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9 点以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事 长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》 为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，支持生产经营及 项目建设，公司拟以部分设备资产向兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴 业租赁"）开展融资租赁业务，融资金额不超过人 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 一、融资租赁业务概述 为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，支持生产经营及 项目建设，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以部分 设备资产向兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业租赁"）开展融资租赁 业务，融资金额不超过人民币 10,000 万元（含），期限不超过 3 年（含 3 年）。 经公司控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"东粤环保"）股东会 决议，东粤环保拟为公司开展融资租赁业务项下全部债务提供连带责任保证，担 保金额不超过人民币 10,000 万元（含）。上述融资租赁事项的相关租赁利率、租 金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。董事会授权总经理或其指派的 相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务的一切事宜。 公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监 事会第二十三次会议审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。根据《深 圳 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-114 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议于 2023年 11月 28日 14:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号 惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》 经审核，监事会认为：本次开展融资租赁业务，有利于公司拓展融资渠道， 优化融资结构，盘活固定资产，为生产经营提供长期资金支持。开展融资租赁业 务不会影响公司相关标的 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-111 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 10 日下午 15:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山 路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 6 日通过电子邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事 长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 保荐机构对本项议案出具了核查意见。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司 ...

不提前赎回惠城转债的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛惠城环保科技集团 股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券、向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有 关规定，就公司不提前赎回"惠城转债"的事项进行了核查，具体情况及核查意 见如下： 中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属股份上市，"惠城转债"的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元/ 股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨 潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"惠城转债"的议案》，董事会决定 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-112 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行可转债的转股期自可转债发行结束 之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。 2022 年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，"惠城转债" 的转股价格由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券 转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。 公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。"惠城转债"的转股价格无需调整。 关于不提前赎回"惠城转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 10 日，青岛惠城环保科技集团股 份有 ...