江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独立董事依 法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规、 规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司上市的证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 ...

关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-030 江苏卓胜微电子股份有限公司 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"卓胜微"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董 事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 ...

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事会 专门委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组 成及成员职位不作调整。 特此公告。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-028 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订《董事会专门委员会工作细则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 26 日召开了 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于董 事会战略委员会更名并修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。现将有关情 况公告如下： 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合 为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 第一条 为规范江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的证券投资、期 货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东 利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法 规、业务规则以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度， ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的公司各位董事： 2023年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的 要求，忠诚勤勉地履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议并完成了2023年度各 项工作。在此，我谨代表公司管理层向董事会总结汇报2023年度相关工作，具体如 下： 一、2023年主要经营情况概述 2023 年度射频前端行业经历了从前期客户库存积压、全球宏观经济不景气、 传统消费电子需求萎缩，行业发展一定程度放缓，到后期受到库存情况有所好转、 节假日消费刺激、安卓新机不断涌现等因素影响，市场需求逐步好转。 虽然前几年受到资本热潮驱动的影响，涌入了大量行业新进者，在部分技术门 槛较低且同质化严重的中低端射频前端产品领域，本土竞争日趋激烈。规模更大、 产品线更完善的企业将得到更高的客户认可度，将推动企业产品往更高端的产品 演进，提升企业核心竞争力，形成良性循环，进而促进国内射频前端市场正逐步向 具备创新技术实力、品牌效应的公司聚焦。随着行业向集中化发展，本土射频前端 企业通过产品的升级迭代和产 ...

上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格暨第一个归属期 归属条件成就和作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 上海兰迪律师事务所接受江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜微" 或"公司",证券代码为 300782）的委托,为公司实施 2023 年限制性股票激励 计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等有关法律、法规、规范性文 件和《江苏 ...

2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人张纯义，中国国籍，香港公开大学工商管理学硕士研究生。1984 年 7 月 至 2023 年 2 月任上海开放大学经济管理学院金融与会计系系主任、副教授，2017 年 1 月至 2018 年 6 月任上海国经网络科技股份有限公司独立董事，2019 年 7 月 至 2022 年 7 月任西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任 宁波杉杉股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张纯义） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-021 江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,378,236,624.12, representing a 19.05% increase compared to ¥3,677,493,060.96 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,122,340,218.97, a 4.95% increase from ¥1,069,200,786.48 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,095,041,101.35, up 2.78% from ¥1,065,315,674.27 in 2022[13]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,894,128,040.83, showing a significant increase of 101.02% from ¥942,241,109.03 in 2022[13]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥10,957,700,894.90, reflecting a 15.30% increase from ¥9,503,621,869.73 at the end of 2022[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥9,802,924,940.55, a 12.91% increase from ¥8,681,970,458.34 at the end of 2022[13]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥2.1026, which is a 4.95% increase from ¥2.0032 in 2022[13]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥2.0989, up 4.77% from ¥2.0031 in 2022[13]. - The weighted average return on equity for 2023 was 12.15%, a decrease of 0.98% compared to 13.12% in 2022[13]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.24 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 533,815,206 shares[2]. - The total cash dividend for 2023 is ¥119,574,606.14, which accounts for 100% of the total profit distribution[163]. - The distributable profit for shareholders in 2023 is ¥1,031,939,142.28[163]. - The proposed cash dividend distribution is ¥2.24 per 10 shares, based on a total share capital of 533,815,206 shares[163]. Corporate Governance - The report emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the management team affirming the completeness and truthfulness of the financial statements[2]. - The report indicates that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring collective responsibility[2]. - The company completed the election of its third board of directors in August 2023, consisting of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[129]. - The company held 7 board meetings and 7 supervisory board meetings during the reporting period, all conducted in accordance with relevant laws and regulations[130]. - The company has established a fair and effective performance evaluation and incentive mechanism for its directors, supervisors, and senior management[131]. - The company emphasizes strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with all shareholders through designated platforms[131]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its actual controller, ensuring a fully operational business system[132]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, allowing for independent financial decision-making and tax compliance[132]. Risk Management - The company has outlined potential risks and uncertainties that may affect future operations, which investors should be aware of[2]. - The company faces risks from market competition, economic downturns, and international political changes, which could impact its operational performance[119]. - The company will enhance its supply chain stability and risk prevention capabilities through pre-stocking and diversified sourcing strategies[120]. - The company recognizes the importance of attracting and retaining talent in the competitive semiconductor industry[120]. - The company faces risks related to talent retention due to increasing competition in the industry, which could adversely affect its strategic implementation and performance[121]. - The company is exposed to foreign exchange risks, particularly if the RMB appreciates significantly, which could lead to substantial exchange losses[124]. - The company anticipates an increase in depreciation expenses due to ongoing investments in fixed assets and production lines, which may affect its operating results[124]. - The company is at risk of inventory impairment as its inventory levels rise with business expansion, influenced by market demand fluctuations[124]. Research and Development - The company is actively investing in R&D and resource integration to enhance its core technological competitiveness and aims to build a complete ecosystem in the RF field[33]. - The number of R&D personnel increased by 32.82% from 838 in 2022 to 1,113 in 2023, with a proportion of 65.36% of total employees[87]. - R&D investment amounted to approximately ¥628.94 million in 2023, representing 14.37% of total revenue, up from 12.22% in 2022[88]. - The company has developed proprietary core technologies and related reserves, but faces potential patent litigation risks in the technology-intensive integrated circuit industry[123]. - The company is committed to enhancing internal controls and management processes to mitigate various operational risks associated with its growth[121]. Market and Product Development - The company is focusing on enhancing its technological capabilities in integrated circuit design to meet the growing demand for high-performance, low-power chips in emerging fields[24]. - The company has not announced any new product launches or technological advancements in this report[3]. - The company is focusing on expanding its market opportunities in communication base stations, automotive electronics, and IoT applications while deepening its presence in mobile smart terminals[33]. - The company has successfully launched products suitable for the 5G NR frequency band, which are now in mass production[86]. - The company is committed to enhancing its product line and focus on high-end module product development to strengthen its core competitiveness in the RF field[114]. Compliance and Regulatory - The company has committed to maintaining compliance with regulatory requirements in its financial disclosures[4]. - The company has not reported any penalties from regulatory authorities for the past three years, indicating compliance with regulations[147]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[102]. - The company has not faced any delisting situations or bankruptcy restructuring matters during the reporting period[193]. Environmental Responsibility - The company received ISO 14001:2018 and ISO 45001:2018 certifications during the reporting period, indicating compliance with environmental and occupational health standards[180]. - The company has implemented energy-saving and emission-reduction strategies in its production processes, aligning with national carbon reduction goals[180]. - The company organized 65 environmental training sessions during the reporting period, achieving a 100% participation rate among employees[180]. - The company strictly adhered to national environmental protection laws and regulations, with no administrative penalties imposed during the reporting period[181].

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-027 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文 及摘要于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的披露媒体巨潮资讯网。 (二)出席人员：公司董事长、总经理许志翰先生、董事会秘书刘丽琼女士、 财务总监朱华燕女士、独立董事张纯义先生、保荐代表人张林冀先生。 ( 三 ) 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 届时公司将在本次说明会上对 ...