Maxscend Microelectronics Company Limited(300782)

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卓胜微:公司章程修订对照表
2024-04-28 08:07
江苏卓胜微电子股份有限公司 章程修订对照表 江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》,对《公司章程》部分主要条款作出了相应修订。 章程条款修订具体如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 53,380.2594 | 第六条 公司注册资本为人民币 53,381.5206 | | | 万元。 | 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 53,380.2594 万股,均 | 第二十条 公司股份总数为 53,381.5206 万股,均 | | | 为普通股。 | 为普通股。 | | | 第一百一十条 董事会行使下列职权:….. | 第一百一十条 董事会行使下列职权:….. | | | 公司董事会设立审计委员会,并设立战略、 提 | 公司董事会设立审计委员会,并设立战略与可 | | | 名、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责, | 持续发展、 提名、薪酬与考核委员会。专门委员会 | | | ...
卓胜微:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-28 08:07
汇总表第 1 页 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________ 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 ...
卓胜微:中国国际金融股份有限公司关于卓胜微2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-28 08:07
中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为江苏 卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜微"或"公司")持续督导的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对 卓胜微 2023 年度相关募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况与意 见如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3601号《关于同意江苏卓胜微电 子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,公司向特定对象发行人民币 普通股(A股)股票5,311,544股,每股发行价格为565.85元,募集资金总额 300,553.72万元。扣除各项发行费用(不含增值税)人民币3,506.28万元,实际募 集资金净额为人民币297,047.44万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特 ...
卓胜微:财务资助内部控制制度
2024-04-28 08:07
江苏卓胜微电子股份有限公司 财务资助内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外提供财务资助行为,防范财务风险,提高公司信息披露质量,确保公 司稳健经营,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《江苏卓胜微电子股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度"对外提供财务资助"是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、 委托贷款等行为,但下列情况除外: 1、公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务; 2、资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过 50%的控股子公司,且该控股子公司其 他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益,对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平的 原则。 第四条 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》") 规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。 第五条 公司的关联参股公司(不包括上市公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体) 的其他股东按出资比例提供同等条件的财 ...
卓胜微:江苏卓胜微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024-04-28 08:07
关于江苏卓胜微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11720 号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东: 江苏卓胜微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 中国注册会计师: 我们审计了江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜 微")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11719 号的无保 留意见审计报告。 卓胜微管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是卓 ...
卓胜微:2023年度独立董事述职报告(徐伟)
2024-04-28 08:07
2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (徐伟) 各位股东及股东代表: 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届、第三 届董事会独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微 电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作规则》的规 定和要求忠实履行独立董事的职责,切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下: 本人徐伟,中国国籍,西安交通大学半导体物理与器件专业学士,教授级高 级工程师。2013 年 10 月至 2019 年 9 月任上海华虹宏力半导体制造有限公司党 委书记、执行副总裁,2019 年 10 月至 2 ...
卓胜微:董事会专门委员会工作细则
2024-04-28 08:07
江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《江苏卓胜微电子股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,并参照《上市公司独立董事管理办法》,特制定 本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和审计委员会四个专门委员会,董事会专门委员会对董事会负责,其主要职责是协助董事会对 需决策事项提供咨询和建议,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任,任期与董事会任期一致,均为三年,委员 任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由各委员 会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略与可持续发展委员会委员的组成: (一) 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事; (二) 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生; (三) 战略与可持续发展委员会设召集人一名,由董事会在委员内任 ...
卓胜微:对外担保管理制度
2024-04-28 08:07
第一条 为维护江苏卓胜微电子股份有限公司(下称"公司")股东和投资者的利益,规范 公司的对外担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和 国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司的担 保。公司在日常交易及在各商业银行或其它金融机构申请贷款等需为自身提供的抵押或质押等担 保事项不适用本制度。 第三条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等,可以是单独订立的书 面合同(包括当事人之间具有担保性质的信函、传真等),也可以是主合同中的担保条款。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的,应视同公司提供 担保,公司应按照本制度的规定执行。 江苏卓胜微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保,但经本制度 ...
卓胜微:上海兰迪律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书
2024-04-28 08:07
上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的 法律意见书 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 1. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽 1 责和诚实信用原则,进行了充分的核查与验证,保证本法律意见书 ...
卓胜微:关于规范与关联方资金往来的管理制度
2024-04-28 08:07
江苏卓胜微电子股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏卓胜微电子股份有限公司(下称"公司")资金管理,规 范公司与关联方之间的资金往来,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(下称"《公司 章程》")的有关规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与关联方之间的资金往来。纳入公司合并会计报表范围的子公司 适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括:经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用,是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占 用。 非经营性资金占用,是指公司代公司关联方偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接或间接拆 借给公司关联方资金,为公司关联方承担担保责任而形成的债权,为公司关联方垫付工资、保险, 以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 第四条 公司董事会秘书应当按照法律法规、规范性文件、公司上市的证券交易所股票上市 规则关于关联方的定义,向公司股东、董事、监事和高级管理人员 ...