证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-077 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 按照公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东大 会对董事会授权范围内的事项，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2023年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2023年 11月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于调整公司2 ...

公司简称：卓胜微 证券代码：300782 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 5 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的说明 | 7 | | （二）本激励计划预留授予部分第二个归属期归属的具体情况 | 8 | | （三）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 3 2 1. 上市公司、公司、卓胜微：江苏卓胜微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-078 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席陈碧女士召集 并主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）授予价格的调整符合《上市公司股权激 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《江苏卓胜微电子股份有 限公司章程》等相关规定，我们作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第三届 董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》的独立意见 公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格调 整的事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《管理办法》等法律、法规和规范性文件 和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中关于激励计划调整的相关规定，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东 利益的情形。 因此，我们同意公司对本激励计划授予价格的调整，授予价格由 93.11 元/ 股调整为 92.94 元/股。 二、独立 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-080 江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条 件已经成就，同意按规定为符合条件的 15 名激励对象办理 1.2612 万股第二类限 制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《" 激励计划（草案）》"） 及其摘要已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及公司 2021 年第一次临时股东 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 （电话会议） 参会单位：（以下排名不分先后） 浙商证券、银河证券、国信证券、银河证券、申万宏源证券、华安证券、 瑞银证券、东海证券、中泰证券、东兴证券、兴证证券、广发证券、长城 证券、招商证券、开源证券、海通证券、瑞穗证券、西南证券、兴业证券、 国开证券、西部证券、中银证券、保德信证券、东方证券、天风证券、信 达证券、中信证券、国融证券、中原证券、华泰证券、国泰君安证券、首 创证券、东吴证券、华西证券、华创证券、摩根大通证券、中邮证券、中 信建投证券、长江证券、方正证券、汇丰前海证券、财通证券、红塔证券、 参与单位名称 德邦证券、国金证券、万联证券、东北证券、招银国际证券、光大证券、 长江证券、美银证券、平安证券、瑞信证券、华鑫证券、民生证券、汇添 富基金、国融基金、万家基金、国泰基金、国寿安保基金、长盛基金、国 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-074 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

全资子公司与关联方及专业机构共同投资 暨关联交易的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏卓胜微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构、2020 年度向特定对 象发行股份的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对本次公司全资子公 司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、与关联方及专业机构共同投资暨关联交易概述 公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的 议案》，同意公司全资子公司江苏芯卓投资有限公司（以下简称"芯卓投资"）与广东 长粤石创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴长秀石创业投资合伙企业（有限合伙）、 广东智机高新技术产业投资有限公司、栗军、姚立 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏卓胜微电 子股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》等的规定， 作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读 了第三届董事会第二次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论， 我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表独立意见如 下： 一、关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的独立意见 经审慎核查，独立董事认为公司全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨 关联交易的事项符合公司长期发展战略，决策程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易遵循自愿、 平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因 此 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-072 江苏卓胜微电子股份有限公司 （二）审议通过《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易 的议案》 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席陈碧女士召集并主 持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法 ...