江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏卓胜微电子 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》等的规定，作 为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读了 第三届董事会第一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论， 我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表独立意见如 下： 一、关于聘任高级管理人员事项的独立意见 经审查，本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、 工作经历及专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为本次被聘任的高级管理 人员均具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》有关任职资格的规 定，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-064 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会及第二届监事 会任期已届满。公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第三届职工代表大会，选举产生了 公司第三届监事会职工代表监事，于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。在完 成董事会、监事会换届选举后，公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第 一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将相关 情况公告如下： 一、 公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：许志翰先生（ ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-066 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，该解释"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策 进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 16 号》要求执 行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-059 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通 知于 2023 年 8 月 25 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会 成员后，经全体董事同意以现场通知、电子邮件等方式发出，并在公司会议室以 现场会议的方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由 公司半数以上董事共同推举许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-067 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公 司相关会计制度的规定，对截至2023年6月30日合并财务报表范围内相关资产计提 资产减值准备。现将报告期内计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6 月30日的各类资产进行了减值测试，认为应收款项回收以及存货的可变现净值存 在发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。根据资产减值测试结果，公司 2023年1-6月计提资产减值准备20,476.23万元，其中应收款项坏账准备计提51.33万 元；存货跌价准备计提20,424.90元。 二、本次计提资产减值准备 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-065 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，现将江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票募集资金情况 | 序号 | 开户银行 | 募集资金专项账户 | 截止日余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行无锡海天支行 | 322000622013000510867 | 0.59 | | 2 | 江苏银行无锡科技支行 | 21910188000200331 | 0.16 | | 3 | 江苏银行无锡科技支行 | 21910188000200249 | 2.11 | | | 合计 | | 2.8 ...

IAN LAW FIRM 北京市天元律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第463号 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会 议于 2023年 8 月 25 日下午 14:30 在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号 (无锡芯卓半导体分公司)一层会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称 "本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证,并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会 规则》")以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《江苏卓胜微电子股份有限公司第二届 董事会第二十二次会 ...