证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-058 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日（星期五） 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股东大会召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号无锡芯 卓半导体分公司1层会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：公司董事长许志翰先生 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 徐伟 ，作为江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-056 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2023 年 8 月 25 日届满。公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》，董事会提名许志翰先生、FENG CHENHUI(冯晨晖) 先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、姚立生先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人；提名徐伟先生、张纯义先生、周世东先生为公司第三届董事会独立董事候 选人（候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事 候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等法律法规和《江苏卓胜微电子股份有限公 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏卓胜微电子股份有限公司董事会现就提名 张纯义 为江 苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人已经参加培训并取得 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-052 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保 董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董 事职务。 经公司第二届董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名许志翰 先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、姚立生先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件）。 本议案具体表决情况： 1.1 提名许志翰先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 江苏卓胜微电子股份有限公司 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 提名人江苏卓胜微电子股份有限公司董事会现就提名 徐伟 为江 苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反 ...

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 张纯义 ，作为江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

| 序号 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 | 董事会由 名董事组成， 8 | 第一百〇九条 | 董事会由 名董事组成， 7 | | 1 | 其中独立董事 | 3 名，董事经股东大会选举 | 其中独立董事 3 | 名，董事经股东大会选举 | | | 产生。 | | 产生。 | | 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东 大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权人员办理本次 《公司章程》修订的工商登记备案手续及相关事宜。上述变更内容以相关市场监督 管理部门最终核准的为准。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 江苏卓胜微电子股份有限公司 章程修订对照表 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开的 第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公 司章程》部分条款作出了相应修订。 章程条款修订具体如下： 2023 年 8 月 9 日 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏卓胜微电子股份有限公司董事会现就提名 周世东 为 江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书的 书面承诺（周世东） 根据江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议决议，本人周世东被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 2 号 一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺 如下： 承诺人：周世东 2023 年 8 月 9 日 ...