江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏卓胜微电子股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》等的规定，作为江苏卓胜微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读了相关会议资料和听取 有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对公司第二届董事 会第二十二次会议审议的相关议案所涉事项，发表独立意见如下： 一、关于提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审 阅，我们认为： 1、公司第二届董事会任期即将届满，本次公司董事会换届选举的董事候选 人提名程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害股东合法利益，尤 其是中 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-057 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会将于 2023 年 8 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，2023 年 8 月 9 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。 经公司监事会审议，同意提名陈碧女士、叶世芬先生为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。两名非职工代表监事候选人经公司股 东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第三届监事会。 上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，本次提名尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行选举。公司第 三届监事会任期三年，自公司股东 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-053 江苏卓胜微电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件形式发出，于 2023 年 8 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一） 审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—— ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-054 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日（星期五）9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-055 江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 2023 年 8 月 9 日 附件： 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会职工代表监事简历 刘文永，男，1982 年出生，中国籍，南京大学强化部物理学专业学士，中 科院上海技术物理研究所微电子学与固体电子学专业硕士研究生。2008 年 7 月至 2012 年 8 月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2012 年 8 月至 今历任公司射频设计经理、射频设计总监、监事。 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》 《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。按照《公司章程》和《江苏卓胜 微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中职工 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 （审议稿） 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人 周世东 ，作为江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑是 □否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □是 ☑否 如否，请详细说明：目前本人尚未取得独立董事资格证书，本人已书面承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 五 ...

证券代码： 300782 证券简称：卓胜微 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 地点 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目 董事长、总经理：许志翰先生 董事会秘书：刘丽琼女士 上市公司接待人 财务总监：朱华燕女士 员姓名 独立董事：徐逸星女士 保荐代表人：张林冀先生 1、许总您好！请问芯卓半导体在公司 2022 年及 2023 年一季度业绩中是 否有相关体现？比如说成本降低或者毛利率提高等？ A: 尊敬的投资者，您好！依托芯卓产业化项目建设能力，公司自建的滤波 器产线已经全面进入规模量产阶段，由于芯卓在一季度产出规模较小，成 本和毛利的影响并未体现在业绩中。未来随着产能爬坡，公司利用自动化、 投资者关系活动 智能化生产制造技术，并通过精细化管理提高生产效率，一定程度上降低 主要内容介绍 生产成本；同时，整合研产销产品全生产周期，公司产品的技术工艺迭代 速度和研发效率将不断提升，公司 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他 （电话会议） 参会单位：（以下排名不分先后） 华泰证券、广发证券、中信证券、华夏基金、中信建投证券、中金公司、 光大证券、西部证券、鹏华基金、国信证券、国联证券、平安证券、海通 证券、银华基金、首创证券、开源证券、瑞银证券、中信保诚基金、国泰 基金、中泰证券、中邮创业基金、交银施罗德基金、安信证券、德邦证券、 汇丰晋信基金、华安证券、浙商证券、淡水泉、海通证券资管、东兴基金、 兴业证券、华宝基金、招商基金、摩根大通证券、华鑫证券、国海富兰克 参与单位名称 林基金、国海证券、天弘基金、易方达基金、民生加银基金、汇丰前海证 券、泰康资产、西南证券、中邮证券、彬元资产、景林资产、上海证券、 上银基金、广发证券资管、泓德基金、财通证券、长城证券、重阳投资、 东方阿尔法基金、中金基金、信达证券、先锋基金、兴证证券资管、农银 理财、国盛证券、红塔证券、东北证券、国金基金、国金证券、景顺长城 基金、贝莱德基金、鹏扬基金、东吴证券、东海基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥3,677,493,060.96, a decrease of 20.63% compared to ¥4,633,570,865.70 in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥1,069,200,786.48, down 49.92% from ¥2,134,834,604.14 in 2021[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.05% to ¥942,241,109.03 in 2022 from ¥1,149,764,467.78 in 2021[19]. - The total assets at the end of 2022 were ¥9,503,621,869.73, an increase of 12.50% from ¥8,447,846,067.85 at the end of 2021[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 13.60% to ¥8,681,970,458.34 at the end of 2022 from ¥7,642,320,241.45 at the end of 2021[19]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥2.0032, a decline of 50.04% compared to ¥4.0097 in 2021[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 13.12% in 2022, down from 33.72% in 2021, reflecting a decrease of 20.60%[19]. - The overall gross margin decreased by 4.82 percentage points to 52.91% due to changes in the competitive landscape and product sales structure[85]. - The company achieved operating revenue of CNY 3,677,493,060.96, a year-on-year decrease of 20.63%[85]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,069,200,786.48, down 49.92% year-on-year[85]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 533,802,594 shares[3]. Market Outlook and Strategy - Future outlook includes potential risks and uncertainties that may affect the company's operations and profitability in 2023[2]. - The management discussion section outlines strategies for market expansion and potential mergers and acquisitions[14]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming year[28]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its market presence and technological capabilities[28]. - The company aims to leverage domestic substitution opportunities in the RF front-end chip market, driven by the rapid penetration of 5G technology[66]. - The company plans to invest 200 million yuan in new technology research and development over the next two years[183]. - The company aims to enhance its manufacturing capabilities by focusing on safety management and environmental protection while advancing the chip manufacturing project[151]. Research and Development - The company is focused on the development of new products and technologies in the semiconductor industry[14]. - R&D expenses increased by 47.66% to CNY 449,275,011.82, reflecting the company's commitment to innovation[85]. - The company achieved a significant increase in R&D personnel, growing from 457 to 838, representing a year-on-year increase of 83.37%[72]. - The R&D focus is on high-end and complex new products, leveraging new designs, processes, and materials to enhance market competitiveness[69]. - The company has filed 29 new patents in 2022, including 27 invention patents, focusing on RF filter products[86]. - Investment in R&D increased by 30% in 2022, focusing on advanced semiconductor technologies and new product development[189]. Industry Trends and Challenges - In 2022, the global semiconductor market size was $574.1 billion, and it is expected to decline to $557 billion in 2023 due to rising inflation and weak end-market demand[29]. - The integrated circuit design industry is experiencing unprecedented development opportunities, driven by the expansion of new applications in 5G, artificial intelligence, and new energy vehicles[31]. - The complexity and performance requirements for RF front-end devices have increased due to the introduction of new frequency bands and technologies in 5G communication, leading to a trend towards higher integration and modularization[41]. - The domestic RF front-end industry is experiencing intensified competition, with many new entrants driven by national policy support and capital influx, resulting in a market characterized by low technical barriers and severe homogenization[41]. - Increased market competition is leading to reduced profit margins, with notable competitors like Skyworks and Qorvo posing significant challenges[155]. - The company faces risks from economic slowdown and industry volatility, particularly affecting demand for RF front-end chips used in smartphones[155]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[169]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and oversight[170]. - The supervisory board monitors the company's operations and financial status, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[170]. - The company has implemented performance evaluation and incentive mechanisms for its directors and senior management to enhance accountability[171]. - The company ensures that all shareholders have equal access to information through strict compliance with disclosure regulations[172]. Financial Management and Investments - The company has established a comprehensive quality management system, achieving ISO 9001 certification and maintaining high standards for product performance and reliability[77]. - The company has optimized its supply chain management to ensure continuity and stability, adapting to the complexities of the semiconductor industry[89]. - The company has completed the issuance of 25 million shares at a price of RMB 35.29 per share, raising a total of RMB 88,225.00 million, with a net amount of RMB 82,885.74 million after expenses[137]. - The total cumulative investment in committed projects is RMB 387,109.71 million, with a total expected benefit of RMB 512,105.16 million[142]. Operational Efficiency - The company is transitioning to a Fab-Lite model, enhancing its vertical integration and control over the entire supply chain, which includes R&D, wafer manufacturing, packaging, testing, and sales[56]. - The company is actively expanding its production capacity and improving production efficiency through automation and intelligent manufacturing technologies[80]. - The company aims to reduce operational costs by 15% in 2023 through process improvements and automation[189]. - The company has established a global advanced "smart manufacturing" production line, enhancing production precision and quality through automation and data monitoring[96]. Environmental and Social Responsibility - The report highlights the company's commitment to environmental and social responsibilities[14]. - The management team remains committed to sustainability initiatives, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[183].